E.In.S.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Π Ρ  Ο  Σ Κ  Λ  Η Σ  Η

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 

"Ευρωπαϊκές Καινοτομικές Λύσεις – European Innovation Solutions Α.Ε."

με διακριτικό τίτλο

"E.In.S. S.A."

(Πρώην "Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας")

ΓΕΜΗ 57659404000

σε 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Ευρωπαϊκές Καινοτομικές Λύσεις – European Innovation Solutions Α.Ε." με διακριτικό τίτλο "E.In.S. S.A.", (Πρώην "Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας") εφεξής καλούμενη ως η "Εταιρεία", καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη, 20η Νοεμβρίου 2025, και ώρα 11:00, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 1 του ν.4548/2018 και σύμφωνα με το Καταστατικό, στην περιφέρεια του Δήμου όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (όπου η εταιρία είναι εισηγμένη) και συγκεκριμένα στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 5 στον 4ο όροφο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 

1. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 15.333.480 μετοχών της εταιρείας με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου (μετρητών) στους κ.κ. Μετόχους. 

2. Νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας μετά την ανωτέρω τροποποίηση  κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού και του ν. 4548/2018.

3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας του κάθε μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ..

4. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44  του Ν. 4449/2017, με σκοπό να παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε αυτήν πέραν των Μελών του Δ.Σ. και Μέλους το οποίο δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

5. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη  Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 26^η Νοεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση, καθώς μεταξύ της πρώτης συνεδρίασης και της επαναληπτικής μεσολαβούν 5 ημέρες και στο κείμενο της Προσκλήσεως περιγράφεται αναλυτικά ο τόπος και ο χρόνος όπου θα συνέλθει τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γ.Σ.. 

Σύμφωνα με τον ν.4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ 

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 15.11.2025 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5^ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 20.11.2025 και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 17.11.2025, ήτοι την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 

Για την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26.11.2025 η ιδιότητα του μετόχου πρέπει επίσης να υφίσταται κατά την έναρξη της 15.11.2025 καθώς η ημερομηνία της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής, βάσει του άρθρου 124 παρ. 6 του ν.4548/2018, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την 23.11.2025, ήτοι την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του ν.4548/2018, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. 

Σημειώνεται  ότι η  άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου)  δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην  ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στον ν.4548/2018 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.eins.com.gr 

Θεσσαλονίκη, 23 Οκτωβρίου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο