Κορρές: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στο πλαίσιο του άρθρου 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., η εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έγινε την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2007 και ώρα 10:00 στο Ξενοδοχείο "Πεντελικόν" Δηληγιάννη 66, Κηφισιά Αττικής, και αφού διαπιστώθηκε η παρουσία αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου Μετόχων που εκπροσωπούν 5.422.665 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,42 % του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1) Ενέκρινε την έκδοση κοινού έγχαρτου ομολογιακού δανείου ύψους 4.000.000,00 ? με Ομολογιούχο Δανειστή, Πληρεξούσιο Καταβολών και Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων Δανειστών την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ.

ΘΕΜΑ 2) Ενέκρινε την αναμόρφωση και τον εκσυχρονισμό του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις του ΚΝ 2190/1920, με τροποποίηση των άρθρων 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, κατάργηση των άρθρων 15 και 18 έως και 27 και επαναρίθμηση με προσθήκη νέων άρθρων με αριθμούς 15,16,17,18,19,20,21 και 22 του καταστατικού της εταιρείας καθώς και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3) Ενέκρινε την έκθεσης αποτίμησης επιτροπής άρθρου 9 παρ. 4 ΚΝ 2190/1920

ΘΕΜΑ 4) Έλαβε εκ νέου απόφαση για την απόκτηση του 100% των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Γ. & Α. ΚΟΡΡΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ - ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΕ στα πλαίσια των οριζόμενων στα άρθρα 10 και 23α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

ΘΕΜΑ 5) Εξουσιοδότησε στο ΔΣ για την σύναψη της παραπάνω σύμβασης.