Revoil: Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 24.4.2025

Η Εταιρία με την επωνυμία "ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ" ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 24 Απριλίου 2025 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5 στη Βάρη Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) 8 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 14.594.309 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 66,864% επί συνόλου 21.912.599 κοινών ονομαστικών μετοχών. Για τους σκοπούς της απαρτίας και της πλειοψηφίας έχουν αφαιρεθεί από το σύνολο των μετοχών οι 85.599 ίδιες μετοχές οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. H Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:                                             

1. Έλαβε γνώση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου χρήσεως 1/1/2024 έως 31/12/2024.

2. Έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 1/1/2024 έως 31/12/2024.

3. Ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2024 έως 31/12/2024.  

4. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 1/1/2024 έως 31/12/2024.

5. Ενέκρινε την διανομή μερίσματος ποσού 0,04828 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη της χρήσης 2024 και προηγούμενων χρήσεων. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 5% το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή είναι 0,045866 ευρώ. Το προς διανομή ποσό έχει προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 85.599 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία. Από την Τρίτη 29 Απριλίου 2025 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος (ημέρα αποκοπής). Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας στις 30/4/2025 (record-date). Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Τρίτη 6 Μαΐου 2025 και θα πραγματοποιείται από την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

6. Με απαρτία 66,864% και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων και μετά από φανερή ψηφοφορία ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2024 έως  

31/12/2024 και απάλλαξε ομόφωνα τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2024 έως 31/12/2024.

7. Ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση του 2024 μέσω της υποβληθείσας από την Πρόεδρο της Επιτροπής Έκθεσης Πεπραγμένων. 

8. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2024  έως 31/12/2024.

9. Προενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2025 έως 31/12/2025.

10. Εξέλεξε για τον Τακτικό και Φορολογικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2025 έως 31η Ιανουαρίου 2025 την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton με Α.Μ. ΣΟΕΛ : 127.

11. Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. Η Έκθεση είναι αναρτημένη στο site της Εταιρείας στη διεύθυνση www.revoil.gr  στην ενότητα των Επενδυτικών Σχέσεων.

12. Έλαβε γνώση της αναφοράς-έκθεσης που υπέβαλαν από κοινού τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.  

13. Αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 4 περί σκοπού του καταστατικού της Εταιρείας και συγκεκριμένα την προσθήκη νέας παραγράφου 1θ) ως ακολούθως :

………

1θ) Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση παντός είδους ακινήτων, εργοστασίων και εγκαταστάσεων, που βρίσκονται οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας, καθώς και του εμπεπηγμένου σε αυτά μηχανολογικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

……………..

14. Ενέκρινε την αναθεώρηση – τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, η οποία είναι διαθέσιμη στο site της Εταιρίας στη διεύθυνση www.revoil.gr στην ενότητα των Επενδυτικών Σχέσεων.  

15. Χορήγησε την άδεια κατ' άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 και ενέκρινε σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά Στελέχη τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς με την Εταιρεία σκοπούς.

16. Στα διάφορα θέματα δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα.