Vell Group: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

H Εταιρεία με την επωνυμία "VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡIΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" (εφεξής "η Εταιρεία") ανακοινώνει ότι στις 6/11/2007 πραγματοποιήθηκε η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών και των ασκούντων δικαίωμα ψήφου, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 71,93% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 24.082.550 κοινές μετοχές επί συνόλου 33.480.000 κοινών μετοχών.
 
Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Εγκρίθηκε η έκδοση Ομολογιακού Δανείου το οποίο θα είναι μετατρέψιμο ( το "ΜΟΔ") σε μετοχές της Εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, μη διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α. και αποφασίστηκαν τα ακόλουθα ως προβλέπεται εκ του νόμου (άρθρ. 3α του κ.ν.2190/1920):

-Το ύψος του ΜΟΔ να ανέλθει έως του ποσού των Ευρώ ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) .

-Η διάρκεια του ΜΟΔ θα είναι επτά (7) έτη.

-Η ονομαστική αξία των ομολογιών θα είναι έως Ευρώ δέκα χιλιάδες (10.000) η κάθε μία.

-Προσδιορίστηκε το εύρος του λόγου μετατροπής μεταξύ δύο χιλιάδων (2.000) και δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,34 η κάθε μία, για κάθε μία ομολογία.

 Ο τελικός λόγος και η τελική τιμή μετατροπής θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τον χρόνο έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου.

-Ασκηση δικαιώματος μετατροπής για πρώτη φορά κατά την 1η επέτειο και εφεξής ανά τρίμηνο.

-Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να ενεργήσει ότι είναι απαραίτητο για την έκδοση του Δανείου με τους ανωτέρω βασικούς όρους και για την εξειδίκευση αυτών, την Έκδοση του Προγράμματος και την κατάρτιση της σύμβασης με τον εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και γενικά να καθορίσει τους ειδικότερους και λοιπούς αναγκαίους όρους και να ενεργήσει ότι είναι απαραίτητο για την έκδοση, σύναψη, οργάνωση, διάθεση και εν γένει λειτουργία του ΜΟΔ. Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την κατά την κρίση του διάθεση των ομολογιών που δεν θα αναληφθούν από τους υφιστάμενους μετόχους κατά την άσκηση εκ μέρους τους του δικαιώματος προτίμησης.

-Αποφασίσθηκε ότι στην περίπτωση που το ΜΟΔ δεν καλυφθεί πλήρως από τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας ή τρίτους επενδυτές, η έκδοση θα ανέλθει μέχρι του ποσού που καλύφθηκε.

2) Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις ή λήψη αποφάσεων επί άλλων θεμάτων.