Revoil: Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης της 4.9.2024

Η Εταιρία με την επωνυμία "ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ" ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2024 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5 στη Βάρη Αττικής, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) 6 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 14.545.426 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 66,38% επί συνόλου 21.912.599 κοινών ονομαστικών μετοχών.

H Γενική Συνέλευση είχε ξεχωριστό χαρακτήρα καθώς σήμερα ολοκληρώθηκε η πορεία 30 ετών στη διοίκηση της REVOIL του Προέδρου της Εταιρίας και ιδρυτή της κου Ευάγγελου Ρούσσου ο οποίος δίνει χώρο στις επόμενες γενιές δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στο νέο διοικητικό σχήμα που θα οδηγήσει την Εταιρία τα επόμενα χρόνια. Ο κύριος Ευάγγελος Ρούσσος θα συνεχίσει σε καθημερινή βάση να παρέχει τις πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες του στο ανθρώπινο δυναμικό της REVOIL μεταλαμπαδεύοντας τις αξίες και το όραμα του.           

H Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:                                

1.  Εξέλεξε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία (έως την 3η Σεπτεμβρίου 2027) και όρισε τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Τα επτά μέλη είναι τα κάτωθι:

1.  Ρούσσος Γεώργιος του Ευάγγελου
2.  Ρούσσος Ιωάννης του Ευάγγελου
3.  Ρούσσος Ευάγγελος του Γεωργίου
4.  Καρράς Κωνσταντίνος του Τζώρτζη
5.  Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος του Πολυχρόνη
6.  Σάββα Μαρία του Επιφάνειου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  
7.  Σακελλαροπούλου Βασιλική του Στέργιου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει για να ορίσει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, να συγκροτηθεί σε σώμα και να αναθέσει δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης υπό την Εταιρική Επωνυμία.

Έγκυρες ψήφοι 14.545.426 (66,38% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 14.545.426 (100%), κατά 0, αποχή 0.

2.  Αποφάσισε όπως η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, θα απαρτίζεται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τα δύο  ανεξάρτητα και η θητεία της θα συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου (τρία έτη) και θα μπορεί να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας της.

Έγκυρες ψήφοι 14.545.426 (66,38% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 14.545.426 (100%), κατά 0, αποχή 0.

3.  Αναθεώρησε-τροποποίησε τον πίνακα που αποτελεί παράρτημα της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για να συμπεριληφθούν οι αμοιβές και παροχές του μη εκτελεστικού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του εκτελεστικού μέλους.

Έγκυρες ψήφοι 14.545.426 (66,38% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 14.545.426 (100%), κατά 0, αποχή 0.

4. Προενέκρινε τις αμοιβές του μη εκτελεστικού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο από 4/9/2024 έως 31/12/2024.   

Έγκυρες ψήφοι 14.545.426 (66,38% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 14.545.426 (100%), κατά 0, αποχή 0.

5. Στα διάφορα θέματα δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα.