Νάκας: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31ης Οκτωβρίου 2007 το σύνολο των μετοχών που κατατέθηκαν ήταν 5.037.301 ήτοι ποσοστό 79,45% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι ενέκριναν τα ακόλουθα:

1. Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2007 (01.07.2006 - 30.06.2007) με τις επ΄ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί στις εφημερίδες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ αρ. φύλλου 26693/29.09.2007, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ αρ. φύλλου 23538/29.09.2007 και τοπική εφημερίδα ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ αρ. φύλλου 652/01.10.2007.

2. Όλες τις πράξεις που διενήργησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01.07.2006 - 30.06.2007 και απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01.07.2006 έως 30.06.2007.

3. Την καταβολή ως μέρισμα του ποσού των ευρώ 507.200,00 το οποίο προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι ευρώ 0,08 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος αποφασίστηκε να είναι όσοι εκ των μετόχων είναι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2007 και αποφασίστηκε όπως η διανομή του μερίσματος ξεκινήσει από τις 19 Νοεμβρίου 2007. Τέλος, εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες και δημοσιεύσεις για τον τρόπο διανομής του μερίσματος.

4. Τη διανομή του ποσού των ευρώ 200.000,00 για αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως. Όσον αφορά την χρήση 01.07.2007-30.06.2008, εγκρίθηκε η διανομή ως αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου έως του ποσού των ευρώ 260.000,00 στα εκτελεστικά μέλη και έως του ποσού των ευρώ 20.000,00 σε καθένα από τα μη εκτελεστικά μέλη.
Επίσης, οι μισθοί που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην εν λόγω χρήση μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές είναι: ευρώ 436.478,03. Για δε το έτος 01.07.2007 - 30.06.2008 εγκρίθηκε όπως καταβληθούν ως μισθοί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά και έως 10% επιπλέον. Τέλος, από τα κέρδη της χρήσεως 1.7.2007 - 30.6.2008 εγκρίθηκε να διανεμηθεί συνολικά έως του ποσού των ευρώ 260.000,00 ως αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έως του ποσού των ευρώ 20.000,00 ως αμοιβή στο κάθε ένα από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Την επιλογή της εταιρείας "Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ" Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα και τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές Ανδρέα Ρούσσο του Μιχαήλ Αρ. Μητ. ΣΟΕΛ 12131 ως τακτικό και ως αναπληρωματικό τον κο. Δασκολιά Κων/νο του Ηλία Αρ.Μητ. ΣΟΕΛ 13081 για τον έλεγχο της χρήσης 01.07.2007-30.06.2008.

6. Τη διανομή αφορολόγητου αποθεματικού ποσού ευρώ 232.426,58 το οποίο μετά την καταβολή του αναλογούντος φόρου παραμένει καθαρό προς διανομή ευρώ 143.089,18. Από το καθαρό ποσό θα διανεμηθεί το ποσό των 0,02 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή συνολικό ποσό ευρώ 126.800,00, το δε υπόλοιπο ευρώ 16.289,19 θα παραμείνει υπόλοιπο εις νέον.

7. Δεν αναπτύχθηκαν άλλα θέματα.