Κλωνατέξ: Προτάσεις Τροποποίησης Καταστατικού

Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.3556/2007 και εν όψει της Πρόσκλησης εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων κοινών και προνομιούχων Μετόχων, με θέματα μεταξύ άλλων τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί στους κ.κ. Μετόχους ότι θα προτείνει στις εν λόγω Γενικές Συνελεύσεις της 21ης Νοεμβρίου 2007 την τροποποίηση των εν λόγω άρθρων του Καταστατικού.

Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις των εν λόγω άρθρων προτείνεται να έχουν ως εξής: Το άρθρο 4 του Καταστατικού, που αφορά την διάρκεια της Εταιρείας, προτείνεται να τροποποιηθεί με πεντηκονταετή παράταση. Συνεπώς, σύμφωνα τουλάχιστον με τη σχετική εισήγηση προς τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις επί του σχετικού θέματος και εφόσον αυτή γίνει δεκτή από το σώμα των Μετόχων, τροποποιηθέν το άρθρο 4 του Καταστατικού θα έχει ως εξής: Η διάρκεια της Εταιρείας είναι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2063.

Η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας προτείνεται, προκειμένου το εν λόγω άρθρο να ενσωματώσει τη σχετική απόφαση των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων επί των θεμάτων υπ΄ αριθμ. 1, 2 και 3 της ημερήσιας διάταξης για αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με αντίστοιχη μείωση του αριθμού (reverse split), μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών, μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών Μετόχων με καταβολή μετρητών.

Συνεπώς, σύμφωνα τουλάχιστον με τη σχετική εισήγηση προς τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις επί των ανωτέρω θεμάτων και εφόσον αυτή γίνει δεκτή από το σώμα των Μετόχων, θα προστεθούν στο άρθρο 5 του Καταστατικού οι εξής υποπαράγραφοι: 1.17.1. Ήδη με τις από 21/11/2007 αποφάσεις των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων κοινών και προνομιούχων Μετόχων: α) αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 1,20 ? σε 2,40 ?, με την μείωση του αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών από 20.663.047 σε 10.331.524 και των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών από 7.840.373 σε 3.920.186. β) μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 2,40 ? σε 0,30 ? ανά μετοχή, με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 29.928.591,00 ? με απόσβεση ισόποσων ζημιών. γ) μετατράπηκε το σύνολο των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών σε ίσο αριθμό κοινών ονομαστικών μετοχών και δ) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 4.275.513,00 ?, με την έκδοση 14.251.710 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ? ανά μετοχή. 1.17.2. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 8.551.026,00 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 28.503.420 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ εκάστη.

Σημειώνεται ότι η τροποποίηση των εν λόγω θεμάτων περιλαμβανόταν στα θέματα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης/8/2007 και των επαναληπτικών της και δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας. Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην Πρόσκληση νέων εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων κοινών και προνομιούχων Μετόχων για τις 21/11/2007, με το ίδιο εισηγητικό επί των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, που σας είχε υποβληθεί με την α.π. 19095/8.8.2007 επιστολή μας.

Τέλος σημειώνεται ότι η Β΄ επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8ης/10/2007 προσάρμοσε το Καταστατικό της Εταιρείας στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/07.