Paperpack: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με τον Νόμο 3556 /2007 η εταιρεία ?ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ - ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ? και με διακριτικό τίτλο ?PAPERPACK - ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.?, γνωστοποιεί ότι:

Σήμερα 19 Οκτωβρίου 2007 έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, κατά την οποία παραστάθηκαν (2) μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 73,74 % του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 2.914.985 μετοχές) επί συνόλου τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων μηδέν ενενήντα (3.953.090) μετοχών.

Με ομόφωνη απόφαση ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ύψους 434.839,90 ευρώ και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,80 ευρώ σε 0,91 ευρώ.

2. Την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,91 ευρώ σε 0,80 ευρώ έκαστη και την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους με αναλογία 0,11 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω αύξηση και μείωση, το καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν θα μεταβληθεί και θα ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα δυο Ευρώ (3.162.472), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες μηδέν ενενήντα (3.953.090) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,80.

Υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, δικαιούχοι του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της τρίτης εργάσιμης ημέρας που ακολουθεί από την ημέρα ενημέρωσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών η αποκοπή του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους θα πραγματοποιηθεί την τέταρτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί από την ημέρα ενημέρωσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η ακριβής ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος θα ανακοινωθεί προς τους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 311 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η επιστροφή του κεφαλαίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2007.

3. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.

4. Την εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν.3604/2007.

5. Την ανάκληση απόφασης η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29/06/2007, σχετικά με προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση του 2007.

6. Την εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.