ΓΕΒΚΑ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα, 17 Οκτωβρίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρίας μας 18ο ΧΛΜ Εθνικής οδού  Αθηνών – Κορίνθου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 41,51%, παραστάθηκαν τρεις (3) μέτοχοι που κατείχαν 9.988.181 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 24.060.000 μετοχών και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ον : Μετατροπή των μετοχών της εταιρίας σε ονομαστικές με αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της.

Αποφασίσθηκε η μετατροπή (του συνόλου) των 24.060.000 μετοχών της εταιρίας, από κοινές
ανώνυμες σε ισάριθμες κοινές ονομαστικές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου και η τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ επτά εκατομμύρια διακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες (7.218.000) και διαιρείται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες (24.060.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

ΘΕΜΑ 2ον : Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 9, της παρ. 1 του άρθρου 15 και της παρ. 1 του άρθρου 20 του καταστατικού της εταιρίας.

Αποφασίσθηκε η τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 9, της παρ. 1 του άρθρου 15 και της παρ. 1 του άρθρου 20 του καταστατικού της εταιρίας, με σκοπό την δυνατότητα έκδοσης ομολογιακών δανείων από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920.

Επίσης αποφασίσθηκε η τροποποίηση των ανωτέρω παραγράφων των συγκεκριμένων άρθρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3604/2007.