Συνεχης ενημερωση
Μαγούλα 29/11/2023
Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι η έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία (Γ.Ε.ΜΗ. 122838007000), η οποία συνήλθε στην έδρα της στις 29/11/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, έλαβε τις κατωτέρω σε περίληψη αποφάσεις.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ της ε.Γ.Σ. της 29.11.2023
1. Επί του 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ : Συμμόρφωση του καταστατικού της εταιρίας με τις διατάξεις του Ν 4548/2018 & Ν 4706/2020 με τροποποίηση, κατάργηση, συγχώνευση και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του, και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις
Αποφασίσθηκε η συμμόρφωση του καταστατικού της εταιρίας με τις διατάξεις του Ν 4548/2018 & Ν 4706/2020 με τροποποίηση, κατάργηση, συγχώνευση και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του, και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις.
Ειδικότερα, ως προς τα βασικά άρθρα του καταστατικού, αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού, περί επωνυμίας, ώστε η επωνυμία της εταιρίας να παραμείνει ως "ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία" και στις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της να εκφράζεται στην Αγγλική γλώσσα ως "VIS Packaging Manufacturing SA", η διατήρηση του άρθρου 2 του καταστατικού, περί σκοπού, αμετάβλητου, η αναδιατύπωση του άρθρου 3 του καταστατικού, περί έδρας, στην ακριβή διεύθυνση, η διατήρηση του άρθρου 4 του καταστατικού, περί διάρκειας, αμετάβλητου, η συγχώνευση του άρθρου 5 με το άρθρο 6, περί μετοχικού κεφαλαίου, και η συνολική αναδιατύπωσή του. Αναφορικά με τα λοιπά άρθρα του καταστατικού, αποφασίσθηκε η κατάργησή τους, η συγχώνευσή τους εις τρόπον ώστε να περιορίζονται μόνον στις ελάχιστες απαιτήσεις του άρθ. 5 Ν 4548/2018 και η συνολική αναρίθμησή τους, εις τρόπον ώστε το καταστατικό να αποτελείται από 6 κεφάλαια και 22 άρθρα συνολικά (από 42 που ήταν μέχρι σήμερα).
2. Επί του 2ου ΘΕΜΑΤΟΣ : Ειδική εξουσιοδότηση για υπογραφή του πρακτικού της Γ.Σ.
Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό της.
Σημειώσεις :
Αναφορικά με όλα τα θέματα της τ.Γ.Σ.
Α. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 49.937.681 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,37 % καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 2.732.730,00 ΕΥΡΩ.
Β. (α) Κατά την συζήτηση των άνω θεμάτων παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν δύο (2) συνολικά μέτοχοι, (β) για όλα τα θέματα οι αποφάσεις ελήφθησαν με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των αποφάσεων είναι άμεσο.
Για την ΒΙΣ ΑΕ
Κυριάκος Σουπιωνάς
Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων
-
00:07 Κερδοφορία και ανάπτυξη σε νέα ρεκόρ
-
00:06 Η Tesla προσφέρει στον Μασκ "λύτρα" 1 τρισ. δολαρίων
-
00:05 Και πάλι όλοι μαζί
-
00:04 Το φορολογικό σύστημα ακυρώνει την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης
-
00:03 ΔΕΘ 2025: Μπορεί να αναστραφεί η κυβερνητική φθορά;
-
00:02 Όλα για την πολιτική...
-
00:01 Μια πολύ καλή αρχή για το Δημογραφικό
-
07/09 ΗΠΑ: Οικονομικός σύμβουλος του προέδρου Τραμπ τάσσεται υπέρ της "πλήρους ανεξαρτησίας" της Fed
-
07/09 Μεσανατολικό: Η Χαμάς λέει ότι συζητά κάποιες "ιδέες" των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα
-
07/09 Μεξικό: Συλλήψεις για διακίνηση κλεμμένων καυσίμων
-
Η νέα φορολογική κλίμακα από το 2026 – Τι αλλάζει για μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες - Αναλυτικά παραδείγματα
-
Ποιοι συνταξιούχοι μηδενίζουν την προσωπική διαφορά από το 2026 και ποιοι το 2027
-
Ελληνικές αλυσίδες ένδυσης που ναυάγησαν - Από την κορυφή στην περιπέτεια των πλειστηριασμών
-
Νέος κύκλος συγκέντρωσης στα σούπερ-μάρκετ: 1.000 καταστήματα αλλάζουν χέρια
-
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Σωστή η μείωση της φορολογίας -Απουσιάζουν μέτρα τόνωσης της επιχειρηματικότητας
-
ΠΟΜΙΔΑ: Θετικό για τους ιδιοκτήτες ακινήτων το αποτύπωμα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ
-
Χονγκ Κονγκ: Τάνκερ που μεταφέρει ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο απέπλευσε από κινεζικό λιμάνι
-
Ιωάννινα: Τα χάνια της Ηπείρου, ένα ταξίδι στον χρόνο
-
Η Ουκρανία λέει πως προκάλεσε μεγάλες ζημιές στον αγωγό Ντρούζμπα μέσω του οποίου παίρνουν ρωσικό πετρέλαιο Ουγγαρία και Σλοβακία
-
Ισραήλ: Drone από την Υεμένη έπληξε την αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου Ραμόν – Έκλεισε ο εναέριος χώρος
-
Η νέα φορολογική κλίμακα από το 2026 – Τι αλλάζει για μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες - Αναλυτικά παραδείγματα (135)
-
Η Ουκρανία λέει πως προκάλεσε μεγάλες ζημιές στον αγωγό Ντρούζμπα μέσω του οποίου παίρνουν ρωσικό πετρέλαιο Ουγγαρία και Σλοβακία (32)
-
Κ. Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 με εμένα αρχηγό της ΝΔ - Όχι σε αλλαγή εκλογικού νόμου - Παράθυρο προσέγγισης με A. Σαμαρά (30)
-
Ποιοι συνταξιούχοι μηδενίζουν την προσωπική διαφορά από το 2026 και ποιοι το 2027 (12)
-
Ουκρανία: Στις φλόγες η έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο μετά από ρωσική επιδρομή (10)
-
Μια πολύ καλή αρχή για το Δημογραφικό (8)
-
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Σωστή η μείωση της φορολογίας -Απουσιάζουν μέτρα τόνωσης της επιχειρηματικότητας (8)
-
Μπέσεντ: Η κατάρρευση της ρωσικής οικονομίας θα φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων (6)
-
Β. Κορκίδης: Το "φορολογικό καλάθι" ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών (5)
-
Τραμπ: Δηλώνει ότι είναι έτοιμος για το δεύτερο στάδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας (4)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
