Συνεχης ενημερωση
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
"ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε." ΤΗΣ 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
(Σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ.2 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 4.1.3.3. παρ.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών)
Στη Νέα Ιωνία την 13 Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
Στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 683.409 μετοχές ήτοι ποσοστό 67,60% επί του συνόλου των κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας.
Αναλυτικά, επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, οι παριστάμενοι μέτοχοι τοποθετήθηκαν ως εξής:
1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022.
Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
Επί του θέματος :
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
ΨΗΦΟΙ |
ΥΠΕΡ |
||||
Έγκυρες ψήφοι |
% του μετ.κεφ. |
Υπέρ |
Κατά |
Αποχή |
% των εγκύρων ψήφων |
Αποτέλεσμα |
683.409 |
67,60% |
683.409 |
0 |
0 |
100% |
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2022.
Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
Επί του θέματος :
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
ΨΗΦΟΙ |
ΥΠΕΡ |
||||
Έγκυρες ψήφοι |
% του μετ.κεφ. |
Υπέρ |
Κατά |
Αποχή |
% των εγκύρων ψήφων |
Αποτέλεσμα |
683.409 |
67,60% |
683.409 |
0 |
0 |
100% |
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
3. Υποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2022.
Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
Επί του θέματος :
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
ΨΗΦΟΙ |
ΥΠΕΡ |
||||
Έγκυρες ψήφοι |
% του μετ.κεφ. |
Υπέρ |
Κατά |
Αποχή |
% των εγκύρων ψήφων |
Αποτέλεσμα |
683.409 |
67,60% |
683.409 |
0 |
0 |
100% |
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
4. Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2022.
Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
Επί του θέματος :
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
ΨΗΦΟΙ |
ΥΠΕΡ |
||||
Έγκυρες ψήφοι |
% του μετ.κεφ. |
Υπέρ |
Κατά |
Αποχή |
% των εγκύρων ψήφων |
Αποτέλεσμα |
683.409 |
67,60% |
683.409 |
0 |
0 |
100% |
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
5. Εκλογή Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2023.
Ανατέθηκε η διενέργεια του Τακτικού ελέγχου των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για την τρέχουσα χρήση 2023 (από 1η Ιανουαρίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023) καθώς και η έκδοση του αντίστοιχου Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού στην ελεγκτική εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών DFK PD AUDIT. Επίσης, καθορίστηκε όπως οι συνολικές αμοιβές της Ελεγκτικής εταιρίας για τους ως άνω ανατιθέμενους ελέγχους να ανέλθουν το ανώτερο μέχρι του ποσού των 22.000 ευρώ.
Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
Επί του θέματος :
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
ΨΗΦΟΙ |
ΥΠΕΡ |
||||
Έγκυρες ψήφοι |
% του μετ.κεφ. |
Υπέρ |
Κατά |
Αποχή |
% των εγκύρων ψήφων |
Αποτέλεσμα |
683.409 |
67,60% |
683.409 |
0 |
0 |
100% |
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
6. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2022.
Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
Επί του θέματος :
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
ΨΗΦΟΙ |
ΥΠΕΡ |
||||
Έγκυρες ψήφοι |
% του μετ.κεφ. |
Υπέρ |
Κατά |
Αποχή |
% των εγκύρων ψήφων |
Αποτέλεσμα |
683.409 |
67,60% |
683.409 |
0 |
0 |
100% |
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
7. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Για τη χρήση 2022 κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έλαβε αποδοχές. Για την τρέχουσα χρήση, αποφασίσθηκε να ορισθεί ως ανώτατο ύψος των αποδοχών όλων των μελών του Δ.Σ. το ποσό των 50.000 ευρώ.
Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
Επί του θέματος :
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
ΨΗΦΟΙ |
ΥΠΕΡ |
||||
Έγκυρες ψήφοι |
% του μετ.κεφ. |
Υπέρ |
Κατά |
Αποχή |
% των εγκύρων ψήφων |
Αποτέλεσμα |
683.409 |
67,60% |
683.409 |
0 |
0 |
100% |
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
8. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018.
Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
Επί του θέματος :
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
ΨΗΦΟΙ |
ΥΠΕΡ |
||||
Έγκυρες ψήφοι |
% του μετ.κεφ. |
Υπέρ |
Κατά |
Αποχή |
% των εγκύρων ψήφων |
Αποτέλεσμα |
683.409 |
67,60% |
683.409 |
0 |
0 |
100% |
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
9. Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017
ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ
10. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9, §5, του Ν. 4706/2020
ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ
11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 13/7/2023
-
22:11 Ερντογάν: Η Τουρκία καταδικάζει την επίθεση στη Ντόχα - Το Ισραήλ έχει υιοθετήσει την τρομοκρατία ως κρατική πολιτική
-
22:05 Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω 24ωρης απεργίας της ΠΕΠΕ την Πέμπτη
-
21:50 Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Κατάρ για την ισραηλινή επίθεση με εντολή Τραμπ
-
21:48 ΙΑΕΑ: Συμφωνία με το Ιράν για την επανεκκίνηση των επιθεωρήσεων στις πυρηνικές εγκαταστάσεις
-
21:43 Ιταλία (δημοσκόπηση): Tο κόμμα της Μελόνι εξασφαλίζει το 29,5% στην πρόθεση ψήφου
-
21:39 Νέο ιστορικό υψηλό για τον χρυσό λόγω προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων από τη Fed
-
21:34 Χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ με στόχο τη Χαμάς
-
21:32 Μ.Λαζαρίδης: Κανένα υπόμνημα δεν έλαβε ο κ. Μυλωνάκης από σημαίνον στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ -Υπήρξε ένα άτυπο ενημερωτικό σημείωμα
-
21:22 Η Μέση Ανατολή στο έλεος του "εξαιρετισμού"
-
21:16 Στ. Παπασταύρου: Η χώρα μας έχει μετατραπεί σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο
-
Πόσο θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός το 2026 - Όλα τα σενάρια
-
Ονειρικές αποδόσεις με μερίσματα από τον ΔΑΑ
-
Η σιωπηλή φορολογική επανάσταση της Ιταλίας
-
Ακίνητα και Ενοίκια, μετά τη ΔΕΘ: "Δεν αρμενίζουμε στραβά, στραβός είναι ο γυαλός"
-
Φθηνότερη η συνδρομητική τηλεόραση από τη νέα χρονιά
-
Κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβάρδισε την Ντόχα - Στόχος ανώτερα στελέχη της Χαμάς, λένε οι IDF
-
Metlen: Εκτίναξη τζίρου κατά 45% το α' εξάμηνο στα €3,6 δισ. - Στα €254 εκατ. τα καθαρά κέρδη
-
Πώς σπάζουν ολιγοπώλια και καρτέλ
-
Κίνα και Ρωσία επανακαθορίζουν την παγκόσμια τάξη
-
e-ΕΦΚΑ: Στη Θυρίδα Πολίτη του Gov.gr τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων
-
Κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβάρδισε την Ντόχα - Στόχος ανώτερα στελέχη της Χαμάς, λένε οι IDF (83)
-
Πώς σπάζουν ολιγοπώλια και καρτέλ (72)
-
Συνελήφθη διευθυντής Καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο - Ζήτησε φακελάκι 5.000 ευρώ (39)
-
Ισραήλ: Κατεδαφίζει σπίτια στους τόπους καταγωγής των δύο Παλαιστίνιων δραστών της επίθεσης στην Ιερουσαλήμ (18)
-
Το νέο κεντρώο κοστούμι του Αλέξη Τσίπρα και ο "πατριωτισμός" (17)
-
Στους 24 οι άμαχοι νεκροί από ρωσική βόμβα σε ουκρανικό χωριό στο Ντονέτσκ - Χτύπησε συνταξιούχους που περίμεναν σε ουρά για τη σύνταξη (16)
-
Ακίνητα και Ενοίκια, μετά τη ΔΕΘ: "Δεν αρμενίζουμε στραβά, στραβός είναι ο γυαλός" (16)
-
Τα οικονομικά των δικαστών: Ζητούν 20% αύξηση μισθού και μηνιαίο επίδομα στέγασης 1.000 ευρώ όταν υπηρετούν εκτός μονίμου κατοικίας (11)
-
Berenberg, Deutsche Bank, UBS, UniCredit: Και τώρα τα δύσκολα για τη Γαλλία και για την Ευρώπη – Πώς θα "απαντήσουν" ΕΚΤ, οίκοι αξιολόγησης και αγορές στο γαλλικό χάος (7)
-
Η Γαλλία σε κρίση: Ο Μακρόν ξεμένει από λύσεις και οι αγορές παρακολουθούν (7)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
