Βιοκαρπέτ: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Η Τακτική  ΓΣ της 21/6/2023 αποφάσισε τα κάτωθι:

Ο αριθμός των μετόχων  στην ΓΣ  ήταν  14, οι μετοχές που κατείχαν κατά την ημερομηνία καταγραφής ήταν  19.347.333  ήτοι  ποσοστό 80,659% επί  του συνόλου των 23.986.500  μετοχών της εταιρίας.

 1.    Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αφορούν την χρήση 2022 (1/1/2022 -31/12/2022) καθώς και των σχετικών εκθέσεων ΔΣ και Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών σύμφωνα με τα άρθρα 150-154 του  ν. 4548/ 2018.

Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί την ετήσια Οικονομική Έκθεση και  τις Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) χρήσης 2022 με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 2.    Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2022 (1-1-2022  έως 31-12-2022).

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί να μην δοθεί μέρισμα για την διαχειριστική χρήση 2022 .

 3.    Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022), κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 117 του Ν.4548/2018 από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2022.

Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί η συνολική διαχείρηση της χρήσης 2022 της εταιρίας από το ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018. Απάλλαξε από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022 τα μέλη του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 4.    Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2023 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμό της αμοιβής τους.

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί και εξέλεξε την εταιρία GRANT THORNTON (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2023 για την μητρική εταιρία και τον ΟΜΙΛΟ. Καθώς και των εξαμηνιαίων λογιστικών καταστάσεων της μητρικής και την ενοποίηση των λογιστικών καταστάσεων των εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ. Ο τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής θα ορισθεί από την εταιρία GRANT THORNTON.   

Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας θα είναι ίδια με την προηγούμενη χρήση .

Επίσης τον ετήσιο φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού.

 5.    Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 για την χρήση 1/1/2022-31/12/2022.

   Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί την έκθεση αποδοχών του ΔΣ της εταιρίας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ για την χρήση 1/1/2022-31/12/2022,σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 αρ.112, όπως αναγνώσθηκε από τον Πρόεδρο της ΓΣ.

 6.    Έγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν για την χρήση 2022 και προέγκριση καταβολής των αμοιβών των για την χρήση 2023 (1/1/2023-31/12/2023).

 Εγκρίθηκαν παμψηφεί στο σύνολο τους οι καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του ΔΣ κατά την εταιρική χρήση 2022 καθώς και η προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του ΔΣ για την χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.

 7.    Εγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2022 και προέγκριση καταβολής των αμοιβών των για την χρήση 2023 , για την συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια και στα Συμβούλια των Επιτροπών

 Εγκρίθηκαν παμψηφεί στο σύνολο τους οι καταβληθείσες αμοιβές   των μελών του ΔΣ για την συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια και στα Συμβούλια Επιτροπών κατά την εταιρική χρήση 2022 καθώς και η προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των   για την χρήση 2023 .

  8.    Συζήτηση για  μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

 Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 359.797,50 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 0,015 ευρώ ανά μετοχή και την επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, ήτοι καταβολή 0,015  ευρώ ανά μετοχή σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

28/8/2023:  Αποκοπή δικαιώματος Επιστροφής Κεφαλαίου.

29/8/2023:  Ημερομηνία προσδιορισμού ∆ικαιούχων Επιστροφής Κεφαλαίου.

1/9/2023:  Έναρξη καταβολής Επιστροφής Κεφαλαίου

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, ομόφωνα, την τροποποίηση του άρθρου 5 του

καταστατικού με την παρακάτω προσθήκη στο κειμενό του:

"18. Με την από 21-6-2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά 359.797,50  ευρώ με επιστροφή μέρους του κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,015 ευρώ ανά μετοχή με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,05  ευρώ σε 1,035 ευρώ.

Μετά την παρούσα μείωση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 24.826.027,50 € (είκοσι τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι έξη χιλιάδες είκοσι επτά και πενήντα ευρώ), διαιρεμένο σε 23.986.500 (είκοσι τρία εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα έξη χιλιάδες και πεντακόσιες) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,035 € η κάθε μία.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας, για την υλοποίηση της απόφασης επιστροφής κεφαλαίου στους δικαιούχους.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση της Εταιρίας για τα σχετικά θέματα της επιστροφής κεφαλαίου

 9.    Έγκριση όπως τροποποιημένης πολιτικής αποδοχών όπως εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ.2 του Ν.4548/2018 όπως έχει.

Εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποιημένη πολιτική αποδοχών της εταιρίας σύμφωνα με το Ν.4548/2018 αρθρο 110 παρ.2.

 10. Έγκριση της τροποποιημένης πολιτικής καταλληλόλητας των μελών του ΔΣ της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει.

 Εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποιημένη πολιτική καταλληλότητας των μελών του ΔΣ της εταιρίας σύμφωνα με το αρθ.3 παρ.3 του Ν.4706/2020.

 11. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλλαν από κοινού προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων την σχετική έκθεση του έτους 2022, με αντικείμενο την έκφραση γνώμης, όσον αφορά την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της στρατηγικής και των στόχων της εταιρίας, των εισηγήσεων και επιδόσεων των εκτελεστικών μελών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, την τήρηση του κανονιστικού πλαισίου,καθώς επίσης το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2022 της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Το παρών θέμα είναι ενημερωτικού χαρακτήρα.

 12. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2022 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου κατά το άρθρο του Ν.4449/2017.

Ο Πρόεδρος της ΓΣ έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Κο Αθανάσιο Κουκουλίτσιο, ο οποίος ανάγνωσε την Εκθεση Επιτροπής Ελέγχου και ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής   κατά την χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο Ν.4449/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 Ν.4706/2020 με ισχύ την 17/7/2020. 

 13. Παραχώρηση άδειας για τα Μέλη του ΔΣ καθώς και των στελεχών-διευθυντών της εταιρίας για την συμμετοχή τους στο ΔΣ των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ.

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί ότι τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα Στελέχη-Διευθυντές της εταιρίας έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα ΔΣ των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ.

 14. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια έγινε συζήτηση και ενημέρωση σχετικά με την πορεία των εργασιών της μητρικής καθώς επίσης των θυγατρικών εταιριών.

  

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που τέθηκαν προς ψηφοφορία  στην Γενική Συνέλευση  ψηφίστηκαν "υπέρ": 19.347.333 ψήφους, ήτοι με ποσοστό   80,659% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα υλοποιηθούν άμεσα.