CPI: Ορισμός μέλους Δ.Σ., ανασυγκρότηση Δ.Σ. (ορθή επανάληψη)

Ορισμός μέλους ΔΣ, ανασυγκρότηση ΔΣ

Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 15.06.2023 παραιτήθηκε από το ΔΣ και από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας το μέλος ΔΣ κ. Παύλος Περράτης. Ακολούθησε σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων περί ορισμού νέου μέλους ΔΣ.

Κατόπιν αυτών το ΔΣ κατά την συνεδρίασή του της 19.06.2023, με ομόφωνη απόφασή του:

- αποφάσισε την εκλογή του κ. Ραφαήλ Ρουγγέρη ως εκτελεστικού μέλους ΔΣ της εταιρείας CPI A.E έως η επόμενη Γενική Συνέλευση αποφασίσει οριστικά επί της εκλογής του και σε κάθε περίπτωση για χρόνο κατά μέγιστο έως του υπολοίπου της θητείας του παρόντος ΔΣ. Η ως άνω απόφαση ελήφθη αφού το ΔΣ διαπίστωσε ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπό του νέου μέλους κανένα από τα κωλύμματα της σχετικής νομοθεσίας, ότι διαθέτει την εμπειρία, την εκπαίδευση, την ηθική ακεραιότητα και εν γένει κατέχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά εκ του νόμου (ιδία δε του ν.4449/2017, ν.3016/2002, ν.4706/2020, ν.4548/2018) και εκ της Πολιτικής Καταλληλότητας της εταιρείας προσόντα και προϋποθέσεις για την λήψη της ιδιότητας του εκτελεστικού μέλους ΔΣ.

- αποφάσισε να θέσει ως θέματα στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της εταιρείας:

α. την λήψη απόφασης περί του συνολικού αριθμού ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών τα οποία θα έχει το ΔΣ της εταιρείας και

β. την λήψη οριστικής απόφασης επί της εκλογής του νεοεκλεγέντος στην παρούσα συνεδρίαση μέλους ΔΣ για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος ΔΣ και πάντως για χρόνο όχι πέραν αυτής.

Ακολούθως το ΔΣ ανασυγκροτήθηκε και η νέα του σύνθεση έχει ως εξής:

1. Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό μέλος.

2. Παπαθάνος Αριστείδης του Χρήστου, Αντιπρόεδρος του ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος.

3. Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου, Εκτελεστικό μέλος.

4. Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό μέλος.

5. Γκρούιτς Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.

6. Γαβαλά Αδαμαντία του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό μέλος.

7. Δασκαλόπουλος Δημήτριος του Ευθυμίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.

8. Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.

9. Ρουγγέρης Ραφαήλ του Πέτρου, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ