ΕΛΒΕ: Ανακοίνωση

Η Εταιρεία ΕΛΒΕ ΑΕ γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό , σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου όπως ισχύει σήμερα, ότι το εκλεγέν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, η οποία έλαβε χώρα την 28η Σεπτεμβρίου 2020, Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με πενταετή θητεία αρχής γενομένης από 28-09-2020, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα αρχικά κατόπιν της απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής , η οποία έλαβε χώρα την 14^η Ιουλίου 2021 και αποφάσισε την αντικατάσταση του κ. Άγγελου Τσατσούλη από τον κ. Τριαντάφυλλο Τσαμαντάνη ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. και εν συνεχεία ανασυγκροτήθηκε εκ νέου κατόπιν της απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής , η οποία έλαβε χώρα την 8^η Αυγούστου 2022 και αποφάσισε την αντικατάσταση του κ. Henry Ronald Barkshire από τον κ. Ιωάννη Εγγλέζο και τον ορισμό του ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. και την αντικατάσταση της κας Ελένης Παπαγάκη από τον κ. Πασχάλη Καγιά και τον ορισμό του ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.

ως ακολούθως:

1. Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος του Πασχάλη, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
2. Πασχάλης Κιτσικόπουλος του Τηλέμαχου, Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
3. Κορνηλία Κιτσικοπούλου του Τηλέμαχου, Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
4. Πασχάλης Καγιάς του Χρήστου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
5. Ιωάννης Εγγλέζος του Αναστασίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
6. Ελένη Σαμαρά του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
7. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και διακρίβωσε ότι: 

1. καλύπτεται η προϋπόθεση της επαρκούς εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου
στο Διοικητικό Συμβούλιο, που έχει ορισθεί με τη διάταξη του άρθρου 3 § 1 εδ. β΄
ν. 4706/2020, καθώς η συμμετοχή δύο (2) γυναικών – μελών του Δ.Σ. ήτοι κκ
Κορνηλία Κιτσικοπούλου (υφιστάμενο μέλος του ΔΣ) και Ελένη Σαμαρά
(υφιστάμενο μέλος του ΔΣ) υπερκαλύπτει τη σχετική αριθμητική νομοθετική
απαίτηση (25% x 7 μέλη = 1,75, που στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο,
δηλ. κατ' ελάχιστον μία (1) γυναίκα – μέλος Δ.Σ.),
2. η συμμετοχή τεσσάρων (4) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, ήτοι της Κας Ελένης Σαμαρά, του κ Τριαντάφυλλου Τσιαμαντάνη, του
κ Εγγλέζου Ιωάννη και του κ Καγιά Πασχάλη, υπερκαλύπτει την απαίτηση του
ελάχιστου αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, που προκύπτει από το άρθρο 5 § 2 ν. 4706/2020 (1/3 x 7 μέλη = κατ'
ελάχιστον 2 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη)
3. δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο των εκλεγέντων
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020,
του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της Πολιτικής Καταλληλότητας, η
οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας
της 14ης Ιουλίου 2021, και
4. τα εκλεγέντα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και
τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στις διατάξεις του ισχύοντος
νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) ήτοι: (α) δεν
κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας και (β) δεν έχουν οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή
συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας
περιγράφονται ειδικότερα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.
5. τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση,
τα κατάλληλα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, τις δεξιότητες και
ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης,
επαρκή χρόνο και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται
να τους ανατεθούν ώστε να ασκήσουν πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της
Εταιρείας και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν (α) την επιχειρηματική της
δραστηριότητα και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή, (β) τον
στρατηγικό σχεδιασμό της, (γ) τις χρηματοοικονομικές αναφορές και τις βασικές
έννοιες της λογιστικής, (δ) την συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό
πλαίσιο (ε) την κατανόηση και συμμόρφωση με τους Κανονισμούς και Πολιτικές
που διέπουν την Εταιρεία, (στ) την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης,
(ζ) την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, (η) την επίδραση της
τεχνολογίας στη δραστηριότητά της, και (θ) την βιώσιμη ανάπτυξή της

Το παρόν Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την λήξη της θητείας του, όπως αυτή ορίστηκε με την από  28 Σεπτεμβρίου 2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ήτοι την 27 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι εξουσίες εκπροσωπήσεως που δόθηκαν με την απόφαση του Δ.Σ. η οποία ελήφθη στην από 28 Σεπτεμβρίου 2020 συνεδρίαση, εξακολουθούν να ισχύουν, ήτοι την εταιρεία εκπροσωπούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος κ. Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πασχάλης Κιτσικόπουλος.

Επίσης αποφασίζεται ομόφωνα ότι σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου ορίζεται ως αναπληρωτής του ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα ο κ. Πασχάλης Κιτσικόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ 08-08-2022