Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρασκευή, 14-Σεπ-2007 15:53

FHL Κυριακίδης: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2007 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "F.H.L. Η ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" στην έδρα της στην Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ) Δράμας.

Στην άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν (ήτοι παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν) δεκαεννέα (19) μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 16.516.824 μετοχές και εκπροσωπούν ποσοστό 66,675% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε ομόφωνα τις κάτωθι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποφάσισε την επέκταση του εταιρικού σκοπού ώστε στο εξής η εταιρεία να ασκεί και την δραστηριότητα της παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κυρίως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συνακόλουθα δε τροποποίησε την διάταξη του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας (ήτοι την διάταξη που αφορά τον σκοπό της).

2. Αποφάσισε την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000,00 ευρώ) και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους του δανείου. Επίσης, αποδεχόμενη η Γ.Σ. την εισήγηση του Δ.Σ., αποφάσισε την παραίτηση απ΄ το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ήτοι παραίτηση απ΄ το δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία εκδόσεως μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου).

3. Ενέκρινε το από 6.6.2007 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών: 1) "FHL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΕΥΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" έδρα στο ΒΙΟ.ΠΑ Μαρκόπουλου Μεσογαίας Αττική - Θέση Λούτσα και ΑΡ. Μ.Α.Ε. 50216/04/Β/01/183 και 2) "F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", έδρα στην ΒΙ.ΠΕ. του Ν. Δράμας και ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06, με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 σε συνδυασμό με τα άρθρα 69, 70, 72 έως 77 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του Ν. 2166/1993 και παρείχε εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. να προβεί σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση συγχώνευσης.