Καλπίνης-Σίμος: Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρία γνωστοποιεί τις αποφάσεις που πήρε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μας την 12.9.2007 στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου α) με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών προηγουμένων χρήσεων, β) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών.
2. Μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και αύξηση του συνολικού αριθμού αυτών με έκδοση νέων μετοχών που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους (split).
3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας περί κεφαλαίου συνεπεία των ανωτέρω αποφάσεων.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι) 29 μέτοχοι που κατέχουν 9.419.639 μετοχές ή σε ποσοστό 75,77 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά τη Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι πιο κάτω αποφάσεις:
1. Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (3.729.600,00 Euro ), από κεφαλαιοποίηση μέρους του έκτακτου αποθεματικού με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ δέκα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσες δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια (14.918.400,00 Euro) και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (12.432.000) κοινές ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (1,20 Euro) η κάθε μία.
2. Εγκρίθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών (split) από ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20 Euro) σε σαράντα λεπτά (0,40 Euro) και αύξηση του συνολικού αριθμού αυτών με έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων (24.864.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (0,40 Euro) που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με σχέση δύο νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά .
3. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του περί Κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού.
Όλα τα θέματα εγκρίθηκαν παμψηφεί ήτοι με ποσοστό 100 % των παρόντων.