Μαθιός Πυρίμαχα: Απόσπασμα πρακτικού ΔΣ για εκλογή επιτροπής ελέγχου

Στον Πειραιά σήμερα 8 Ιουλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 μ.μ.,στα γραφεία της εταιρίας, τα οποία βρίσκονται στην οδό Επιδαύρου αρ. 5, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, μετά από σχετική νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία "ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.".

Παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Δ.Σ ήτοι οι :

1. Μαθιός Ιωάννηςτου Κωνσταντίνου, Πρόεδροςτου Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλοςτης Εταιρείας,
εκτελεστικό Μέλος
2. ΜαθιόςΙωάννηςτου Νικολάου, Αντιπρόεδροςτου Δ.Σ. και μη εκτελεστικό μέλος
3. Μαθιός Νικόλαοςτου Δημητρίου, Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος για τιςεκτελεστικές πράξειςτου
Προέδρου, εκτελεστικό Μέλος
4. Μαθιός Δημήτριοςτου Νικολάου, μη εκτελεστικό Μέλος
5. Μαθιός Νικόλαοςτου Ιωάννου, μη εκτελεστικό μέλος
6. Κοκκινιώτης Παναγιώτηςτου Αθανασίου, μη εκτελεστικό μέλος
7. Μαθιού Θάλεια του Ιωάννου, μη εκτελεστικό μέλος
8. Μαρίδης Χρήστοςτου Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. Στρούτσης Ιωάννηςτου Παναγιώτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
10. Θεοδωρόπουλος Σταύροςτου Θεοδοσίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
11. Μαθιού Μυρτώ του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος
12. Σακκά Αντωνία Μαρία (Μάνια) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 
Υπαρχούσης σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό νομίμου απαρτίας, αρχίζει η συνεδρίαση επί του μοναδικού θέματοςτης ημερήσιας διάταξης :

Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, κατ’ εξουσιοδότησιν της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας της 8ης Ιουλίου 2021.

Ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει στα μέλη ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 8ης Ιουλίου 2021, ενόψει της εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου, επαναπροσδιόρισε αυτήν και αποφάσισε τα παρακάτω: 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ