Συνεχης ενημερωση
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για την έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Εταιρεία "Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ", ενημερώνει ότι την 14η Ιουλίου 2021 στις 10:00 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας στη Στενήμαχο Νάουσας. Επί συνόλου 25.179.640 μετοχών με δικαίωμα ψήφου παρίσταντο 11.877.394 μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι το 47,17% του συνόλου των μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:
1. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μέλη τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4, του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020 και του κανονισμού λειτουργίας της εταιρίας, με διετή θητεία, ως κάτωθι:
Κωνσταντίνος Μπουτάρης του Στυλιανού – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Χριστίνα Μπουτάρη του Κωνσταντίνου – Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ελευθέριος Αρτόπουλος του Αποστόλου – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης του Νικολάου – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Αναστασία Αρτοπούλου του Ιωάννη – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και εξέλεξε νέα ανεξάρτητη μικτή Επιτροπή Ελέγχου με διετή θητεία τα μέλη της οποίας πληρούν τις απαραίτητες εκ του νόμου προϋποθέσεις και ειδικότερα του άρθρου 4, του Ν. 3016/2020 και του ν. 4706/2020, ως κάτωθι:
Εμμανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης του Νικολάου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Αναστασία Αρτοπούλου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου τρίτο πρόσωπο, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την υποβληθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρα 3 του Ν. 4706/2020.
4. H Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα την ελεγκτική εταιρία "ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (Σ.Ο.Ε.Λ.)" η οποία θα ορίσει τον τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019.
5. H Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα την ελεγκτική εταιρία "ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (Σ.Ο.Ε.Λ.)" η οποία θα ορίσει τον τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020.
6. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την από 1/4/2021 απόφαση του ΔΣ για την αντικατάσταση λόγω παραίτησης του μέλους της επιτροπής ελέγχου κας Αναστασίας Αρτοπούλου από τον κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου ο οποίος πληροί τις απαραίτητες εκ του νόμου προϋποθέσεις και ειδικότερα του άρθρου 4, του ν. 3016/2002.
7. Δεν τέθηκε κανένα άλλο θέμα για συζήτηση.
Για την Εταιρεία
Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
-
04/10 Κ. Κυρανάκης: "Τα όποια εμπόδια είχαμε τα προηγούμενα χρόνια θα τα επιλύσουμε και το τρένο θα έρθει στην Πάτρα"
-
04/10 Τουρκία: Εισαγγελική έρευνα κατά του Ισραήλ - Καταθέτουν οι συμμετέχοντες στον στολίσκο Sumud
-
04/10 ΝΑΤΟ: Ένας χρόνος Ρούτε και στο βάθος ο Τραμπ
-
04/10 Τραμπ: Το Ισραήλ συμφώνησε στην "αρχική γραμμή απόσυρσης" στη Γάζα - Άμεση εκεχειρία όταν η Χαμάς πει το "ναι"
-
04/10 Ο Μακρόν έδωσε διορία "μέχρι το βράδυ της Κυριακής" στον Λεκορνί για να σχηματίσει κυβέρνηση
-
04/10 Ντόμπριντ: Ο γερμανικός στρατός θα βοηθά στην άμυνα κατά drones
-
04/10 Global Sumud: Ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι οι ισραηλινές αρχές κακομεταχειρίστηκαν την Γκρέτα Τούνμπεργκ
-
04/10 Νετανιάχου: Ελπίζει σε επιστροφή των ομήρων "τις επόμενες ημέρες" - Η Χαμάς θα αφοπλιστεί "είτε με διπλωματία, είτε με στρατιωτικά μέσα"
-
04/10 Δεκάδες νεκροί στη Γάζα παρά το αίτημα Τραμπ για τερματισμό των ισραηλινών βομβαρδισμών
-
04/10 Χεζμπολάχ: Το Ισράηλ θα χρησιμοποιήσει το σχέδιο για τη Γάζα για να επιτύχει "άλλους σκοπούς"
-
Ευάγγ. Μαρινάκης: "Ο "σκιώδης στόλος" θα σβήσει – το LNG και η Τεχνητή Νοημοσύνη θα δώσουν το προβάδισμα"
-
Πλειστηριασμοί: Τα 6 ακριβά βιομηχανικά ακίνητα που αλλάζουν χέρια
-
Ο επικεφαλής της Goldman Ντ. Σόλομον προειδοποιεί για σοβαρή πτώση της αγοράς
-
Η Σαουδική Αραβία χάνει την όρεξή της για πετρέλαιο
-
Milliyet: Η Ισπανία εγκαταλείπει τα F-35 και στρέφεται στα τουρκικά KAAN και HURJET
-
Τι πήρε ακριβώς ο Ερντογάν;
-
Έξυπνες θυρίδες: Οι κορυφαίοι παίκτες αυξάνουν δίκτυο και παρουσία για να κερδίσουν τη μάχη της αγοράς
-
Ανακοίνωση ΝΔ: Ερωτήματα περί της εμπλοκής στελέχους του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
-
Η Ευρώπη ετοιμάζεται για τα χειρότερα με τη Ρωσία
-
Περιορισμένα πλήγματα στη Γάζα, παρά το γενικό πάγωμα των στρατιωτικών επιχειρήσεων από το Ισραήλ
-
Η Ευρώπη ετοιμάζεται για τα χειρότερα με τη Ρωσία (28)
-
Τέμπη: To βλέμμα του Ρούτσι δεν θα μας αφήσει να ξεχάσουμε (20)
-
Αβραμόπουλος: "Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν είναι πολιτικό ζήτημα αλλά ανθρώπινο και ηθικό (14)
-
Προ των πυλών η μάχη για τη δεξιά ψήφο (14)
-
Με καθυστέρηση δύο ωρών άνοιξε σήμερα το αεροδρόμιου του Μονάχου, λόγω υπερπτήσεων drones (10)
-
Τι πήρε ακριβώς ο Ερντογάν; (10)
-
Ασφάλειες: Mεγάλη πτώση 15% στο bankassurance (7)
-
Έξυπνες θυρίδες: Οι κορυφαίοι παίκτες αυξάνουν δίκτυο και παρουσία για να κερδίσουν τη μάχη της αγοράς (6)
-
Διώκονται για κακούργημα οι 17 Τούρκοι συλληφθέντες που έφεραν 147 πιστόλια στη χώρα (5)
-
WSJ: Η Χαμάς δίνει εσωτερική μάχη απέναντι στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ (5)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
