KΡΕΚΑ: Απόσπασμα πρακτικού τακτικής γενικής συνέλευσης

Οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση σήμερα την 13η Ιουλίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην Πέρνη Χρυσούπολης Ν. Καβάλας.

Η πρόσκληση προς σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγινε όπως προβλέπει ο Νόμος "περί Ανωνύμων εταιριών" και ως ορίζει το Καταστατικό της εταιρίας. Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας και υποβλήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η πρόσκληση αυτή έχει ως εξής:

ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 020511530000
(πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10826/06/Β/86/02)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
" ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ"
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την από 22/06/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας "ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 13η  Ιουλίου 2021 , ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Πέρνη Χρυσούπολης Ν.Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 έως 31/12/2020, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

2. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 1/1/2020 – 31/12/2020 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και  απαλλαγή  των ορκωτών ελεγκτών λογιστών  για τη χρήση 1/1/2020 – 31/12/2020 σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2021-31/12/2021

5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

6. Τροποποίηση  της εγκεκριμένης από την τακτική γενική συνέλευση της 2/9/2019 πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου  της Εταιρεία.

7. Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 1/1/2020-31/12/2020

8. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.4706/2020. 

9. Εκλογή νέου Δ.Σ. 

10. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της- Ανάκληση μέλους Επιτροπής Ελέγχου. 

11. Υιοθέτηση μέτρων εξυγίανσης της εταιρείας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 119 Ν.4548/2018.

12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 13/7/2021, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρείας στην Πέρνη Χρυσούπολης Ν. Καβάλας.

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ