ΒΙΣ: Απόφαση ΔΣ για εκλογή μέλους Επιτροπής Ελέγχου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρία με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία (Γ.Ε.ΜΗ. 122838007000, πρώην αρ.μ.ΑΕ 6055/06/Β/86/133) σας γνωστοποιεί ότι η τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης.06.2021 αποφάσισε, ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη και ειδικότερα από ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) τρίτα πρόσωπα, τα οποία θα πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθ. 44 Ν 4449/2017, όπως ισχύει με τον Ν 4706/2020. Η θητεία της Επιτροπής ελέγχου ορίσθηκε πενταετής, λήγουσα την 30.06.2026.

Κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αφού διαπίστωσε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθ. 44 Ν 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν 4706/2020, εξέλεξε ως τρίτο πρόσωπο – μέλος της Επιτροπής Ελέγχου τον οικονομολόγο κ. Χαράλαμπο Ξανθόπουλο του Μιχαήλ, εν ενεργεία Λογιστή – Φοροτεχνικό, με άδεια ασκήσεως Λογιστή – Φοροτεχνικού Α' τάξης υπ' αριθ. 0000113, διότι αυτός  είναι πτυχιούχος του ΤΕΙ Μεσολογγίου το έτος 1989, Τμήμα Λογιστικής, μέλος του Ο.Ε.Ε. και διαθέτει αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής που αφορούν την εταιρία και στο παρελθόν έχει εργασθεί για τον όμιλο επιχειρήσεων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ (ως Οικονομικός Διευθυντής), ενώ από το έτος 2016 ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού.

Στη συνέχεια, κατόπιν πρότασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εκτός από τον προαναφερθέντα κ. Χαράλαμπο Ξανθόπουλο, ορίσθηκε ως τρίτο πρόσωπο – μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και ο Νικόλαος Κούτρας, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθ. 44 Ν 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 Ν 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, διότι είναι πτυχιούχος της ΑΒΣΠ το έτος 1985, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, μέλος του Ο.Ε.Ε. με αριθμό μητρώου μέλους 22475, εν ενεργεία Λογιστής – Φοροτεχνικός με άδεια ασκήσεως Λογιστή – Φοροτεχνικού Α' τάξης υπ' αριθ. 0001572, διαθέτει αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής που αφορούν την εταιρία και στο παρελθόν έχει εργασθεί για τις εταιρίες ΔΙΕΘΝΙΚΗ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (ως Οικονομικός Διευθυντής), Ε & Ε ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ, ενώ από το έτος 2012 διατηρεί γραφείο παροχής λογιστικών & φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Μετά ταύτα η τακτική Γενική Συνέλευση παρείχε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, να ορίσει το υπολειπόμενο ένα (1) πρόσωπο – μέλος της  Επιτροπής Ελέγχου εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την συγκρότησή του σε σώμα, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του ανωτέρου νόμου. Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 02.07.2021, συνεδρίασε την 05.07.2021 και εξέλεξε ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Φωκίωνα Τσίντο, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθ. 44 Ν 4449/2017, όπως ισχύει με τον Ν 4706/2020, καθώς είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω και επί 20ετία νομικός σύμβουλος της εταιρίας, διαθέτοντας αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση στα νομικά θέματα και τις νομικές υποθέσεις της.

Μαγούλα 7/7/2021

Για την ΒΙΣ ΑΕ

Κυριάκος Σουπιωνάς

Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων