Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Στις 23 Ιουλίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής (οδός Αγ.Γεωργίου 40-44), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 

1.  Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσης 2020 (από 01/01/2020 έως 31/12/2020) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης

2.  Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020 (1/1/2020-31/12/2020)

3.  Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους 

4.  Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ’ άρθρο 44 παρ.1 περ.θ Ν.4449/2017   

5.  Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη εταιρική χρήση  01.01.2020-31.12.2020 κατ’ άρθρο 109 ν. 4548/2018 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

6.  Έγκριση επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών

7.  Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2020 κατ’ άρθρο 112 Ν.4548/2018  

8.  Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  

9.  Αντικατάσταση ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

10.  Λήψη απόφασης για το είδος και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου   

11.   Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της εταιρείας  

12.  Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση την 30η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στα ως άνω γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής (οδός Αγ.Γεωργίου 40-44), με τα ίδια ως άνω θέματα της ημερήσιας διάταξης.    

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 23.07.2021