Βιοκαρπέτ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

Την 7/6/2021, ημέρα Δευτέρα   συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ". Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση,   συμμετείχαν αυτοπροσώπως  12   μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 84,599 % του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν 20.292.333 μετοχές και 20.292.333 ψήφους   επί  του συνόλου των 23.986.500  μετοχών της εταιρίας.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης που εγκρίθηκαν παμψηφεί και θα υλοποιηθούν άμεσα είναι τα εξής:

Θέμα 1^ον: Εκλογή νέων Μελών ΔΣ λόγω λήξης της θητεία του.

  Η Γενική Συνέλευσης της 7/6/2021 αποφάσισε την εκλογή  9μελούς   Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με εξαετή θητεία η σύνθεση  του οποίου είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις επιταγές τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις   του ν. 4706/2020 και του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 .

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

1.  Ιωάννης Αστερίου Καντώνιας                          
2. Βασίλειος Αθανασίου Τσιάρας                        
3. Γεώργιος Αντωνίου Καντώνιας                         
4. Αθανάσιος Βασιλείου Τσιάρας                          
5. Παναγιώτης Αντωνίου Μαυρομμάτης             
6. Αθανάσιος Ιωάννη Κουκουλίτσιος                    
7. Νικολέττα Νικολάου Μπασδέκη                        
8. Παναγιούλα Σπυρίδωνος Γεωργιάδη             
9. Ιωάννης Γεωργίου Χατζηευθυμίου                 

 Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου   είναι εξαετής, ήτοι μέχρι την 6/6/2027.

Θέμα 2^ον: Εκλογή   Επιτροπής Ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση της 7/6/2021 αποφάσισε την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, και την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Επιτροπή Ελέγχου:

-      Θα είναι τριμελής

-      Θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και θα αποτελείται από  ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

-      Τα μέλη της επιτροπής θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαπίστωσης    των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν 4449/2017 όπως ισχύει.

-      Θα έχει  θητεία ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είτε 6ετή,