CPI: Απόσπασμα συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου συγκρότηση σε σώμα

Πρακτικά Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας "CPI Aνώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών",

Ημερομηνία:  12/3/2021

Παρόντες:                  Κωνσταντίνος Χατζηαντώνης-Φωταράς   (Μέλος Επιτροπής Ελέγχου)

                                   Κωνσταντίνος Σκούρας                            (Μέλος Επιτροπής Ελέγχου)

                                   Αδαμάντιος Καραμανής                           (Μέλος Επιτροπής Ελέγχου)

Απόντες: -

Παρευρισκόμενοι: -

Προσκεκλημένοι: -

Θέματα: Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας CPI AE, η οποία εκλέχθηκε στις 11/03/2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατόπιν σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 8/3/2021.

Στον Ταύρο Αττικής, σήμερα 12/3/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00πμ., στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ραφαηλίδου 1, στον Ταύρο Αττικής, συνήλθαν σε συνεδρίαση με μοναδικό θέμα: "ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ", τα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας που εκλέχτηκαν στις 11/03/2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατόπιν σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 8/3/2021.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς παρόντα ήταν άπαντα τα μέλη της Επιτροπής, κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης και το λόγο έλαβε ο απερχόμενος Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Σκούρας ο οποίος ανακοίνωσε ότι κατά την συνεδρίαση της 11/3/2021 του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 8/3/2021 και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας οι κάτωθι παρόντες:

1. Χατζηαντώνης –Φωταράς Κων/νος του Μόσχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, κάτοικος ..., Α.Δ.Τ. ..., με ΑΦΜ ... και e-mail: ...,

2. Σκούρας Κωνσταντίνος του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, Οικονομολόγος, κάτοικος ..., Α.Δ.Τ. ..., με ΑΦΜ ... και e-mail: ...,

3. Καραμανής Αδαμάντιος του Κων/νου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, Οικονομολόγος, κάτοικος ..., Α.Δ.Τ.  ..., ΑΦΜ ... και e-mail:...

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίσθηκε από την Γενική Συνέλευση της 8/3/2021 τετραετής. Η εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου θα πραγματοποιηθεί κατά την παρούσα συνεδρίαση για την συγκρότησή της σε σώμα, με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Επιτροπής.

Κατόπιν αυτών ο κ. Κωνσταντίνος Σκούρας, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να προβούν στην εκλογή Προέδρου της Επιτροπής.

Έπειτα από μυστική ψηφοφορία αναδείχθηκε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ο κ Κωνσταντίνος Σκούρας οπότε η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

• Σκούρας Κωνσταντίνος του Χρήστου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
• Χατζηαντώνης –Φωταράς Κωνσταντίνος του Μόσχου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
• Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, επικυρώνεται το πρακτικό αυτό και λύεται η συνεδρίαση.

(Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου)

(Μέλος Επιτροπής Ελέγχου)                                                                (Μέλος Επιτροπής Ελέγχου)  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταύρος, 12/03/2021

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας CPI AE

Σκούρας Κωνσταντίνος