ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΕ: Ενημέρωση για τη χορήγηση ειδικής άδειας του ν. 4548/2018

Αθήνα, 10.02.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση αναφορικά με την ειδική άδεια του Δ.Σ. σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018

Η εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙ-ΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (στο εξής "ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.") ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της από 8-1-2021 ανακοίνωσής της σχετικά με τη χορήγηση από το Δ.Σ. της "ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.", στη συνεδρίασή του της 5ης Ιανουαρίου 2021, ειδικής άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος, τη μη εισηγμένη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΤΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (στο εξής "ΕΤΕΜ Α.Ε."), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 99 έως 101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η προθεσμία των δέκα (10) ημερών για την υποβολή αιτήματος σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης με σκοπό τη λήψη απόφασης επί της παροχής ειδικής άδειας, προκειμένου η "ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε." να καλύψει πλήρως την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της "ΕΤΕΜ Α.Ε." συνολικού ποσού 24.316.420,00 ευρώ, με σκοπό την άντληση από την "ΕΤΕΜ Α.Ε." κεφαλαίων ποσού 22.800.000,00 ευρώ με εισφορά σε μετρητά και 1.516.420,00 ευρώ με εισφορά μηχανημάτων, και την έκδοση 70.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία 4,00 ευρώ εκάστη, με τιμή έκδοσης 347,38 ευρώ, όπως απoφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της "ΕΤΕΜ Α.Ε." στις 22-12-2020, παρήλθε άπρακτη στις 7 Φεβρουαρίου 2021.

Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας, ισχύος έξι (6) μηνών, για την παραπάνω συναλλαγή, το Δ.Σ. της "ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.", έλαβε υπόψη του την από 5-1-2021 Έκθεση επί του δικαίου και ευλόγου της συναλλαγής, του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Κωνσταντίνου Σταμέλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 26841) της Ελεγκτικής Εταιρείας "RSM Greece Α.Ε.", η οποία αξιολογεί ότι η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την "ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε." και τους μετόχους της που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της "ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.", και εξηγεί τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται, μαζί με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. Περαιτέρω, η τιμή έκδοσης, ανά μετοχή που θα εκδοθεί, στα πλαίσια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της "ΕΤΕΜ Α.Ε." κρίνεται στην ανωτέρω Έκθεση ως εύλογη και δίκαιη τόσο για την "ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε." όσο και για τους μετόχους της που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της "ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.". Η προαναφερθείσα τιμή έκδοσης, ανά μετοχή, που θα εκδοθεί, στα πλαίσια της προαναφερθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της "ΕΤΕΜ Α.Ε." αντιστοιχεί σε αξία 24.316.420,00 ευρώ για το σύνολο των μετοχών της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της "ΕΤΕΜ Α.Ε.".

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 101 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

"RSM Greece Α.Ε." ? Έκθεση αξιολόγησης επί της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της "ΕΤΕΜ Α.Ε."