ΚΡΕΚΑ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι την 1η Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν τέσσερις  (4) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 42,226% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (3.008.718 επί συνόλου 7.125.216 μετοχών).

1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 42,226% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 3.008.718 μετοχές, και 3.008.718 έγκυρες θετικές ψήφοι) την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας της χρήσης 2019, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 42,226% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 3.008.718 μετοχές, και 3.008.718 έγκυρες θετικές ψήφοι) την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση του 2019 και την προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2020 (01/01/2020-31/12/2020).

3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 42,226% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 3.008.718 μετοχές, και 3.008.718 έγκυρες θετικές ψήφοι) την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2019 και ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του 2019.

4. Αποφάσισε ομόφωνα με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 42,226% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 3.008.718 μετοχές, και 3.008.718 έγκυρες θετικές ψήφοι) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.  για τους ελέγχους της χρήσης 2020.

5. Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για τις ενέργειες που έχουν γίνει με σκοπό την εξυγίανση της εταιρίας καθώς και για την πορεία της διαδικασίας ρύθμισης του τραπεζικού δανεισμού και αναλύθηκαν τα μέτρα που προτίθεται να πάρει η εταιρία με σκοπό την βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι οι επαφές της εταιρίας με τη DoValue Hellas A.E., η οποία εκπροσωπεί τις συνεργαζόμενες τράπεζες συνεχίζονται και η εταιρία αναμένει από τη DoValue Hellas Α.Ε. την τελική πρόταση ρύθμισης οφειλών.

6. Συζητήθηκε και εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών της εταιρίας για τη χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

7. Λόγω μη επίτευξης της νομίμου απαρτίας, το θέμα περί τροποποίησης, συμπλήρωσης, κατάργησης και αναρίθμησης των διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης με το Νόμο 4548/2018 θα συζητηθεί στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 11 Σεπτεμβρίου 2020.

8. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα για συζήτηση.