Κτήμα Λαζαρίδη: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 20η Αυγούστου 2020 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν επτά (7) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 82.35% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (14.837.995) επί συνόλου 18.017.472 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :

1.Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,35% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 14.837.995 μετοχές, και 14.837.995 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση των ετήσιων Χρηματοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας  της χρήσης 2019, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2.Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,35% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 14.837.995 μετοχές, και 14.837.995  έγκυρες θετικές ψήφου) το σχηματισμό Τακτικού και Αφορολόγητου Αποθεματικού του Ν. 3299/2004 καθώς και την μη διανομή μερίσματος χρήσεως 2019.

3.Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,35% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 14.837.995 μετοχές, και 14.837.995 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση του 2019 και την προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2020 (01/01/2020-31/12/2020). Επίσης η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,35% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 14.837.995 μετοχές, και 14.837.995 έγκυρες θετικές ψήφου) την μη καταβολή αμοιβών  από κέρδη στα μέλη του Δ.Σ.

4.Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,35% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 14.837.995 μετοχές, και 14.837.995 έγκυρες θετικές ψήφου) την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2018 και ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του 2019.

5.Αποφάσισε ομόφωνα με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,35% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 14.837.995 μετοχές, και 14.837.995 έγκυρες θετικές ψήφου) την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από την εταιρεία ΣΟΛ. Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2020. Ως τακτικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Νικόλαος Τζιμπράγος και Αναπληρωματικός ελεγκτής η Aγγελική Γράτσια Δρομπάκη.

6. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,35% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 14.837.995 μετοχές, και 14.837.995 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση του 2019.

7. Δε συντρέχει περίπτωση.