Ζήνων: Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21/08/2007

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21ης.08.2007 των Μετόχων της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία ΖΗΝΩΝ Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ που εδρεύει στα Γλυκά Νερά Αττικής, οδός Κανάρη αρ.5 και νόμιμα εκπροσωπείται, με Α.Φ.Μ.: 094248736 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 18302/06/Β/88/35, με θέματα ημερησίας διατάξεως :

1) Τη λήψη απόφασης για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων καθώς και παροχή σχετικών με το θέμα εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο

2) Την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού λόγω της ως άνω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου

3) Την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού σχετικά με το σκοπό της εταιρείας

4) Την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων

5) Την έγκριση αντικαταστάσεως παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

6) Την προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ.
δεν προέβη στην λήψη αποφάσεως λόγω ελλείψεως νομίμου απαρτίας, καθώς στην Γενική Συνέλευση ουδείς μέτοχος παρεστάθη, και συναφώς ορίσθηκε Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση για τα εν λόγω θέματα για την 6η.09.2007, δυνάμει σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ. της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, που συνεδρίασε ωσαύτως την 21η/08/2007 μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της ανωτέρω Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως.