Μύλοι Λούλη: Αποφάσεις τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10/06/2020

Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10/06/2020

Στις 10/06/2020 συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση της "ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την οποία εκπροσωπήθηκε το 55,47% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 9.496.387 και 9.496.387 ψήφους :

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 9.496.387, ήτοι με ποσοστό 55,47% του μετοχικού κεφαλαίου, οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της  Εταιρείας και οι Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2019 έως 31.12.2019, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.496.387, ήτοι με ποσοστό 55,47%  του μετοχικού κεφαλαίου, η διανομή μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 1.198.419,60 που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα ευρώ 0,07 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος ορίστηκε η 12η Ιουνίου 2020 και ως ημερομηνία πληρωμής η 19η Ιουνίου 2020.

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.496.387, ήτοι με ποσοστό 55,47% του μετοχικού κεφαλαίου, η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31.12.2019 καθώς επίσης και απηλλάγησαν ομόφωνα, με ψήφους με ψήφους 9.496.387, ήτοι με ποσοστό 55,47%  του μετοχικού κεφαλαίου, οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2019 έως 31.12.2019, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

3. Εκλέχθηκε ομόφωνα, με ψήφους με ψήφους 9.496.387, ήτοι με ποσοστό 55,47% του μετοχικού κεφαλαίου, η εταιρεία "BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία" με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 173,  η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της  Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020.

4. Συζητήθηκε και εγκρίθηκε, συμβουλευτικώς, ομόφωνα, με ψήφους 9.496.387, ήτοι με ποσοστό 55,47% του μετοχικού κεφαλαίου, η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την χρήση 2019.

5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 9.496.387, ήτοι με ποσοστό 55,47% του μετοχικού κεφαλαίου, οι καταβληθείσες αποζημιώσεις και αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2019 για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες και εγκρίθηκε η προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2020.

6. Παρήχθη η άδεια, με ψήφους 9.496.387, ήτοι με ποσοστό 55,47% του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία

Όλες οι ως άνω αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι άμεσα υλοποιήσιμες.

Σούρπη, 10 Ιουνίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης