Αλουμύλ: Η απορρόφηση της ΑΛΟΥΦΟΝΤ μεταξύ των θεμάτων της Γ.Σ. στις 13 Ιουλίου

Σύμφωνα με το N. 4548/2018, το Καταστατικό της Εταιρίας και το υπ’ αρ. 1749/9.6.2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την 13η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στο κατάστημα της εταιρικής έδρας (ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς) με θέματα ημερησίας διατάξεως τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2019 (1/1/2019 - 31/12/2019) μετά των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2019 (1/1/2019 - 31/12/2019) και λήψη απόφασης διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2019, κατά το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.

4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2019 (1/1/2019 - 31/12/2019), σύμφωνα με τα άρθρα 109 επ. του Ν. 4548/2018.

5. Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1/1/2020 - 31/12/2020), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών, κατά το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019. 2

7. Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας "ΑΛΟΥΦΟΝΤ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" από την Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν, και ειδικότερα α) υποβολή και έγκριση του από 5/6/2020 κοινού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, β) υποβολή και έγκριση της από 5/6/2020 Επεξηγηματικής Έκθεσης του Δ.Σ. της Εταιρίας που συντάχθηκε με βάση το αρ. 9 του Ν. 4601/2019 και την παρ. 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γ) έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας συνεπεία της συγχώνευσης και της τροποποίησης του άρθρου 5 ("Μετοχικό Κεφάλαιο") του Kαταστατικού της, δ) έγκριση των αποφάσεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων, πληρεξουσίων, δικαιοπραξιών και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της παρούσης Γενικής Συνέλευσης, και ε) παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη σύναψη της Σύμβασης Συγχώνευσης και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, καθώς και τη ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων και τεχνικών λεπτομερειών για την έκδοση και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρίας που θα προκύψουν από τη συγχώνευση.

8. Υιοθέτηση μέτρων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

9. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους. 10. Ανανέωση της παροχής αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη και τους διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρία. 11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρίας, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 20 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στον ίδιο ως άνω χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την ως άνω Επαναληπτική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ