Βαλκάν Έξπορτ: Αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Ανακοινώνεται ότι την 10η Αυγούστου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αγ.Αθανασίου (Δημοτικό Διαμέρισμα Ν.Αγχιάλου) του Νομού Θεσσαλονίκης (15ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Βεροίας), η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ ΑΕ και κατ΄ αυτήν παρέστησαν και / ή εκπροσωπήθηκαν τρεις (3) μέτοχοι, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που εκπροσωπούσαν 10.424.254 μετοχές επί συνόλου 20.121.710 μετοχών, ήτοι ποσοστό 51,81%. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Απεφασίσθη η, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών αυτής και καθορίσθη α) η ανώτατη τιμή αγοράς προς Euro 8,00 και η κατώτατη τιμή αγοράς προς Euro 2,00 και β) το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου οι αγορές θα συντελεσθούν από 13.08.2007 έως 10.08.2008, παρεσχέθη δε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων για την υλοποίηση της αποφάσεως αυτής, με ποσοστό 100%.

Θέμα 2ο: Εξελέγησαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι: 1) Πρόδρομος Εμφιετζόγλου του Συμεών και της Σοφίας, πολιτικός μηχανικός, 2) Μελπομένη Εμφιετζόγλου του Προδρόμου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, 3) Βύρων Καψάλης του Αντωνίου και της Αντιγόνης, δικηγόρος, 4) Δημήτριος Κατσάνος του Γεωργίου και της Στυλιανής, μηχανολόγος μηχανικός, 5) Ηλίας Πόππης του Αθανασίου και της Καίτης, επιχειρηματίας, και 6) Νικόλαος Δόλλας του Δημητρίου και της Κυριακής, δικηγόρος, με ποσοστό 100%. Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίσθησαν οι: 1) Ηλίας Πόππης του Αθανασίου και 2) Νικόλαος Δόλλας του Δημητρίου, με ποσοστό 100%.

Θέμα 3ο: Παρεσχέθη η άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 §1 του κ.ν.2190/1920 στα μέλη του εκλεγέντος νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επίσης δε στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, των οποίων η ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε., η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., ως και οι εταιρείες του Ομίλου της, είναι φορείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας είτε αυτές έχουν ήδη συσταθεί είτε θα συσταθούν προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ και εν πάση περιπτώσει εξυπηρετούν τα οικονομικά συμφέροντα αυτών, επιδιώκουν δε παρόμοιους σκοπούς, με ποσοστό 100%.