ΑΕΓΕΚ: Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων

A. Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Tετάρτη 8 Αυγούστου 2007 και ώρα 12.00, συνήλθε η 2η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου- Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου.

Επί συνόλου 212.851.256 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 34 μέτοχοι με 37.772.884 μετοχές, ήτοι 17,75% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες είχαν κατατεθεί εμπρόθεσμα.

Για το σχηματισμό της απαρτίας λήφθηκαν υπόψη 4.503.284 κοινές μετοχές της εταιρίας FOXFORD TRADING LIMITED, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2,116% του κοινού κεφαλαίου. Οι μετοχές αυτές αποκτήθηκαν από τη FOXFORD TRADING LIMITED και αποτελούν προϊόν ανταλλαγής μετοχών της εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ με μετοχές της ΑΕΓΕΚ στο πλαίσιο συγχώνευσης δι΄ απορροφήσεως από την ΑΕΓΕΚ της
εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. Κ2-4697/31.03.2006 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2198/31.03.2006). Οι εν λόγω μετοχές, ως "οιονεί ίδιες κοινές μετοχές", σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του ν. 2190/1920 λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό
της απαρτίας, δεν συμμετέχουν όμως στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου.

Επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως που αφορά (α)στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με ακύρωση, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 12 του ΚΝ 2190/1920, 138.590 ιδίων προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρίας, λόγω συμπλήρωσης της προθεσμίας 3 ετών από την ημερομηνία απόκτησής τους, και (β) σε αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, δεν ελήφθη απόφαση λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης, σύμφωνα με το άρθρο 22δ του καταστατικού της
Εταιρίας και το άρθρο 29 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, απαρτίας του 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου και η συνέλευση ματαιώθηκε.

Συνεπώς για το ως άνω θέμα οι κ.κ. μέτοχοι θα κληθούν μετά από πρόσκληση του Δ.Σ της Εταιρίας να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί του ανωτέρω θέματος σε επόμενη Γενική Συνέλευση.

B. Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Tετάρτη 8 Αυγούστου 2007 και ώρα 12.30, συνήλθε η 2η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου- Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου.

Επί συνόλου 3.195.000 προνομιούχων μετοχών, παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 15 μέτοχοι με 877.080 μετοχές, ήτοι 27,45% του κατατεθειμένου προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου.

Για τον σχηματισμό της απαρτίας λήφθηκαν υπόψη, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του ν. 2190/1920, 160.950 προνομιούχες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5,038% του προνομιούχου κεφαλαίου, που ανήκουν στην ΑΕΓΕΚ και αποκτήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σε υλοποίηση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2004. Οι ανωτέρω μετοχές δεν συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου.

Επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως που αφορά (α)στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με ακύρωση, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 12 του ΚΝ 2190/1920, 138.590 ιδίων προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρίας, λόγω συμπλήρωσης της προθεσμίας 3 ετών από την ημερομηνία απόκτησής τους, και (β) σε αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, δεν ελήφθη απόφαση λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης, σύμφωνα με το άρθρο 22δ του καταστατικού της
Εταιρίας και το άρθρο 29 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, απαρτίας του 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου και η συνέλευση ματαιώθηκε.

Συνεπώς για το ως άνω θέμα οι κ.κ. μέτοχοι θα κληθούν μετά από πρόσκληση του Δ.Σ της Εταιρίας να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί του ανωτέρω θέματος σε επόμενη Γενική Συνέλευση.