ΒΙΟΤΕΡ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε στις 6 Αυγούστου 2007 συμμετείχαν τέσσερις (4) μέτοχοι που εκπροσωπούσαν δέκα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα εννέα (17.937.999) μετοχές και δέκα επτά εκατομμύρια εννιακόσια τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (17.937.999) δικαιώματα ψήφων ήτοι ποσοστό 29,33% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η ανωτέρω Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε τα εξής :

1. - Επί του 1ου θέματος της ημερησίας διατάξεως που αφορούσε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και διανομή δωρεάν μετοχών, η Γενική Συνέλευση με δέκα επτά εκατομμύρια εννιακόσιους τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσιους ενενήντα εννέα (17.937.999) ψήφους (29,33%), αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 9.538.927,84 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κεφαλαίων και συγκεκριμένα με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση 9.172.046 νέων μετοχών ονοματικής αξίας εκάστης 1,04 ευρώ. Οι μετοχές αυτές θα διατεθούν δωρεάν στους παλιούς μετόχους με αναλογία μιάμιση (1,5) νέα μετοχή για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές. Τυχόν κλασματικά δικαιώματα δεν δημιουργούν δικαίωμα σε λήψη κλάσματος μετοχής αλλά αθροίζονται για τη δημιουργία ακέραιου αριθμού, όπως ειδικότερα θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο, κατ΄ εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως, θα ρυθμίσει τις σχετικές λεπτομέρειες.

Οι νέες μετοχές θα πιστωθούν στις μερίδες των μετόχων μετά την λήψη των σχετικών εγκρίσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα για την χρήση 2007.

2. - Επί του 2ου θέματος η Γενική Συνέλευση με δέκα επτά εκατομμύρια εννιακόσιους τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσιους ενενήντα εννέα (17.937.999) ψήφους (29,33%), αποφάσισε την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της εταιρείας αναφορικά με το μετοχικό κεφάλαιο.

3. - Επί του 3ου θέματος της ημερησίας διατάξεως που αφορούσε διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις, ουδέν θέμα ετέθη προς συζήτηση.