Αλουμύλ: Στις 29 Μαΐου η Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Αρ. ΜΑΕ: 17520/06/Β/88/18 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 14492035000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση 

Σύμφωνα με το N. 4548/2018, το καταστατικό της εταιρίας και το υπ’ αρ. 1667/03.05.2019 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας  σε Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την 29η Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00’ στο κατάστημα της εταιρικής έδρας (ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς) με θέματα ημερησίας διατάξεως τα εξής: 
 
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2018 (1/1/2018- 31/12/2018) μετά των Εκθέσεων Δ.Σ., Ελεγκτών και διαθέσεως ετησίων κερδών. 

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2018 (1/1/2018- 31/12/2018) και λήψη απόφασης διανομής (η μη διανομής) μερίσματος.  

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2018.  

4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2018 (1/1/2018- 31/12/2018), σύμφωνα με το (κατηργηθέν) άρθρο 24 του K.N. 2190/1920 (όπως έχει σήμερα αντικατασταθεί από τα άρθρα 109 επ. του Ν. 4548/2018). 

5. Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1/1/2019- 31/12/2019), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει. 

6. Θέσπιση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018 και έγκριση αυτής. 

7. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.  

8. Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.  

9. Έγκριση όλων των εγγυήσεων που δόθηκαν υπέρ των θυγατρικών εταιριών, σύμφωνα με το (κατηργηθέν) άρθρο 23α ΚΝ 2190/20 (όπως έχει σήμερα αντικατασταθεί από τα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018). 

10. Υιοθέτηση μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της εταιρίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 

11. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη και τους διευθυντές της εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου. 

12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις  
 
Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 10 Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00’ στον ίδιο ως άνω χώρο. Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, οι μέτοχοι καλούνται σε Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00’ στον ίδιο ως άνω χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις Επαναληπτικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.