MIG: Αποφάσεις ΓΣ

Η MARFIN INVESTMENT GROUP (MIG) σχετικά με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εξέδωσε την ακόλουθη Ανακοίνωση:

Την 25.7.2007 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 125 μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 40,479 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί του θέματος υπ’ αριθμόν 2 της Ημερησίας Διάταξης ως ακολούθως:

Θέμα 2ο: Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

Αποφασίσθηκε η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 επόμ. του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, μέχρι ποσοστού 10 % του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, ήτοι μέχρι 82.999.315 μετοχές, με κατώτατο όριο αγοράς την τιμή του 1 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατο όριο την τιμή των 15 ευρώ ανά μετοχή και για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση της.

Η συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του θέματος της Ημερησίας Διατάξεως υπ’ αριθμόν 1 (Θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη του προσωπικού της Εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας) δεν κατέστη δυνατή λόγω μη συγκεντρώσεως της κατά το άρθρο 29 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και το Καταστατικό απαιτουμένης απαρτίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4 και 2 του κ.ν. 2190/1920 και το Καταστατικό Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 14η Αυγούστου 2007, ώρα 10:00 π.μ., στον ίδιο χώρο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του θέματος αυτού.