Μινωικές Γραμμές: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία ανακοινώνει, ότι στις εργασίες της μετ΄ αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της, της 22ας Ιουλίου 2007, συμμετείχαν Μέτοχοι που κατείχαν ή εκπροσωπούσαν 39.569.520 μετοχές του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου επί συνόλου 70.926.000 μετοχών (ποσοστό 55,79%) και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2006 έως 31ης Δεκεμβρίου 2006, μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (ποσοστό 97,70%). Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών χρήσεως 2006 και η διανομή μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 9.575.010 που αντιστοιχεί σε μέρισμα ευρώ 0,135 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών της Πέμπτης 09 Αυγούστου 2007. Από την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2007 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Δευτέρα 20 Αυγούστου 2007 μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης (ποσοστό 97,29%).

3. Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις και αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2006 (ποσοστό 97,62%).

4. Εξελέγησαν τέσσερα νέα μέλη στο 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού της και το Ν. 3016/2002 και συγκεκριμένα οι κ.κ. Παναγιώτης Λασκαρίδης του Κων/νου (ποσοστό 92,01%), Αντώνιος Μανιαδάκης του Νικολάου (ποσοστό 82,01%), Μιχαήλ Βαβουράκης του Γεωργίου (ποσοστό 73,37%), και Ιωάννης Δρυλεράκης του Κων/νου (ποσοστό 69,58%). Επίσης εξελέγησαν ως αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας οι κ.κ. Γεώργιος Δρυς του Γεράσιμου (ποσοστό 64,49%) ως Α΄ αναπληρωματικό μέλος και ο κ. Κωνσταντίνος Μαμαλάκης του Ματθαίου (ποσοστό 59,50%) ως Β΄ αναπληρωματικό μέλος.

5. Εξελέγη η εταιρεία KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ως Ελεγκτική Εταιρεία για την εταιρική χρήση 2007 και καθορίστηκε η αμοιβή της (ποσοστό 93,60%).