Συνεχης ενημερωση
Αποφάσεις Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (12/10/2018)
Κατά την Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΒΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 12/10/2018, παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 58,720% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (126.392.675 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 215.246.452 μετοχών), προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 17/9/2018 πρόσκληση του Δ.Σ.
Η γενική συνέλευση με αίτημα των μετόχων με ψήφους 87.285.974 (ποσοστό 40,551%) δεν αποφάσισε επί του θέματος 1 και 2 της Ημερήσιας Διάταξης, καθόσον οι εν λόγω μέτοχοι ζήτησαν όπως τροποποιηθούν - αναμορφωθούν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επί των θεμάτων 1 και 2 οι μέτοχοι θα αποφασίσουν κατά την συνεδρίαση της β’ επαναληπτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων η οποία έχει οριστεί για την 24/10/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 και συγκεκριμένα τις αποφάσεις για:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης από 1/1/2017 έως 31/12/2017, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
Για τα υπόλοιπα θέματα η Γενική Συνέλευση ψήφισε ως εξής:
3.Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία με τη επωνυμία AUDIT SERVICES A.E ΑΜ ΣΟΕΛ 162 και Α.Φ.Μ. 800388366 με τακτικό ελεγκτή τον Σωτήριο Σώκο με ΑΜ ΣΟΕΛ 17011 και Α.Φ.Μ. 037413300 ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και τον Μάριο Γεωργίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 12951 και Α.Φ.Μ. 026141702 ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ως αναπληρωματικό καθώς και την αμοιβή τους, με ψήφους 126.392.675 (ποσοστό 58,720%) υπέρ.
4. Ενέκρινε την αμοιβή των μελών .Σ. για την χρήση 2017 και προέκρινε για την αμοιβή τους για τη χρήση του έτους 2018, με ψήφους 126.392.643 (ποσοστό 58,720%) υπέρ και με ψήφους 32 κατά (ποσοστό 0,000%).
5. Επικύρωσε την νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου αποτελούμενο από τους εξής: Αθανάσιο Αθανασούλη Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο, Δημήτριο Παγουρτζή μέλος, Δημήτριο Κατσικαβέλη μέλος, μέλος Νικόλαο Στασινό μέλος και Νικόλαο Ραρή μέλος, με ψήφους 126.392.675 (ποσοστό 58,720%) υπέρ.
6. Επικύρωσε την σύνθεση της επιτροπής ελέγχου, αποτελούμενη από τους κ.κ. Νικόλαο Στασινό, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ. Πρόεδρο, Δημήτριο Κατσικαβέλη, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ. – Μέλος, και ∆ηµήτριο Παγουρτζή, µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ., με ψήφους 126.392.675 (ποσοστό 58,720%) υπέρ.
7. Επικύρωσε την πρόταση του δ.σ για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες εκκαθάρισης της θυγατρικής εταιρείας UNISOFT ROMANIA A.E, για την αποφυγή δημιουργίας περαιτέρω οφειλών και την προστασία των στελεχών του ομίλου που διετέλεσαν εκπρόσωποι και μέλη της διοίκησης, ψήφισε υπέρ με 39.106.669 ψήφους (ποσοστό 18,168%) και μέτοχοι με 87.286.006 ψήφους (ποσοστό 40,551%) δεν τοποθετήθηκαν επί του θέματος και δεν ψήφισαν ζητώντας περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες.
8. Δεν επικύρωσε την απόφαση για την υποβολή αιτήματος ενώπιον του ΧΑΑ περί διαγραφής των μετοχών της εταιρείας, με 39.106.669 ψήφους (ποσοστό 18,168%) υπέρ και κατά 87.286.006 ψήφους (ποσοστό 40,551%).
9. Παρείχε την άδειά της και την έγκρισή της για την συνέχιση και την σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ή εντολής μεταξύ της εταιρείας και των θυγατρικών της και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθορίζοντας το ανώτατο όριο των αμοιβών τους, με ψήφους 126.392.675 (ποσοστό 58,720%) υπέρ.
10. Η γ.σ μετά την ενημέρωση του προέδρου ότι πρέπει να ενισχυθούν τα ιδία κεφάλαια της εταιρείας και να λάβει χώρα η εξυγίανση της θυγατρικής εταιρείας του ομίλου ALTEC INTEGRATION A.E ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση αυτή, με ψήφους 126.392.675 (ποσοστό 58,720%) υπέρ.
-
04/10 Κ. Κυρανάκης: "Τα όποια εμπόδια είχαμε τα προηγούμενα χρόνια θα τα επιλύσουμε και το τρένο θα έρθει στην Πάτρα"
-
04/10 Τουρκία: Εισαγγελική έρευνα κατά του Ισραήλ - Καταθέτουν οι συμμετέχοντες στον στολίσκο Sumud
-
04/10 ΝΑΤΟ: Ένας χρόνος Ρούτε και στο βάθος ο Τραμπ
-
04/10 Τραμπ: Το Ισραήλ συμφώνησε στην "αρχική γραμμή απόσυρσης" στη Γάζα - Άμεση εκεχειρία όταν η Χαμάς πει το "ναι"
-
04/10 Ο Μακρόν έδωσε διορία "μέχρι το βράδυ της Κυριακής" στον Λεκορνί για να σχηματίσει κυβέρνηση
-
04/10 Ντόμπριντ: Ο γερμανικός στρατός θα βοηθά στην άμυνα κατά drones
-
04/10 Global Sumud: Ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι οι ισραηλινές αρχές κακομεταχειρίστηκαν την Γκρέτα Τούνμπεργκ
-
04/10 Νετανιάχου: Ελπίζει σε επιστροφή των ομήρων "τις επόμενες ημέρες" - Η Χαμάς θα αφοπλιστεί "είτε με διπλωματία, είτε με στρατιωτικά μέσα"
-
04/10 Δεκάδες νεκροί στη Γάζα παρά το αίτημα Τραμπ για τερματισμό των ισραηλινών βομβαρδισμών
-
04/10 Χεζμπολάχ: Το Ισράηλ θα χρησιμοποιήσει το σχέδιο για τη Γάζα για να επιτύχει "άλλους σκοπούς"
-
Ευάγγ. Μαρινάκης: "Ο "σκιώδης στόλος" θα σβήσει – το LNG και η Τεχνητή Νοημοσύνη θα δώσουν το προβάδισμα"
-
Πλειστηριασμοί: Τα 6 ακριβά βιομηχανικά ακίνητα που αλλάζουν χέρια
-
Ο επικεφαλής της Goldman Ντ. Σόλομον προειδοποιεί για σοβαρή πτώση της αγοράς
-
Η Σαουδική Αραβία χάνει την όρεξή της για πετρέλαιο
-
Milliyet: Η Ισπανία εγκαταλείπει τα F-35 και στρέφεται στα τουρκικά KAAN και HURJET
-
Τι πήρε ακριβώς ο Ερντογάν;
-
Έξυπνες θυρίδες: Οι κορυφαίοι παίκτες αυξάνουν δίκτυο και παρουσία για να κερδίσουν τη μάχη της αγοράς
-
Ανακοίνωση ΝΔ: Ερωτήματα περί της εμπλοκής στελέχους του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
-
Η Ευρώπη ετοιμάζεται για τα χειρότερα με τη Ρωσία
-
Περιορισμένα πλήγματα στη Γάζα, παρά το γενικό πάγωμα των στρατιωτικών επιχειρήσεων από το Ισραήλ
-
Η Ευρώπη ετοιμάζεται για τα χειρότερα με τη Ρωσία (28)
-
Τέμπη: To βλέμμα του Ρούτσι δεν θα μας αφήσει να ξεχάσουμε (20)
-
Αβραμόπουλος: "Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν είναι πολιτικό ζήτημα αλλά ανθρώπινο και ηθικό (14)
-
Προ των πυλών η μάχη για τη δεξιά ψήφο (14)
-
Με καθυστέρηση δύο ωρών άνοιξε σήμερα το αεροδρόμιου του Μονάχου, λόγω υπερπτήσεων drones (10)
-
Τι πήρε ακριβώς ο Ερντογάν; (10)
-
Ασφάλειες: Mεγάλη πτώση 15% στο bankassurance (7)
-
Έξυπνες θυρίδες: Οι κορυφαίοι παίκτες αυξάνουν δίκτυο και παρουσία για να κερδίσουν τη μάχη της αγοράς (6)
-
Διώκονται για κακούργημα οι 17 Τούρκοι συλληφθέντες που έφεραν 147 πιστόλια στη χώρα (5)
-
WSJ: Η Χαμάς δίνει εσωτερική μάχη απέναντι στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ (5)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
