Δομική Κρήτης: Συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.1 κ.ν. 2190/1920 και την παράγραφο 4.1.3.3 του
Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Στο Ηράκλειο την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00,
στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κορωναίου 14 στο Ηράκλειο, συνήλθε το
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.’’ "
όπως είχε ορισθεί κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 7
Σεπτεμβρίου 2018 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης "Συγκρότηση
Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση
της εταιρείας".

Το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτείται σε σώμα όπως ακολουθεί :

1) Γεώργιος Συνατσάκης του Μιχαήλ, Τοπογράφος Μηχανικός,
Ε.Μ.Π., Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2) Ιωάννης Λεμονάκης του Ηλία και της Μανωλίτσας, Τοπογράφος
Μηχανικός, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Αντιπρόεδρος.

3) Χατζηαδάμ Στέφανος του Γεωργίου και της Μαρίνας,
Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός, , Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

4 ) Χατζαντωνάκης Γεώργιος του Αντωνίου και της Αικατερίνης,
Ιδιωτικός Υπάλληλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

5) Παπουτσάκης Στυλιανός του Στυλιανού και της Αικατερίνης,
Ιδιωτικός Υπάλληλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

6) Φούρναρης Γεώργιος του Βασιλείου και της Μαργαρίτας,
Ιδιωτικός Υπάλληλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, η θητεία του Διοικητικού
Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική
Συνέλευση του έτους εξόδου του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη : 

• Πρόεδρο της Επιτροπής, τον κ. Παγωμένο Ιωάννη του Στυλιανού,
συνταξιούχο Οικονομολόγο,
• Μέλος της Επιτροπής, τον κ. Χατζηαδάμ Στέφανο του Γεωργίου και της
Μαρίνας, Τεχνολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό, μη Εκτελεστικό Μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας,
• Μέλος της Επιτροπής τον κ. Παπουτσάκη Στυλιανό του Στυλιανού,
Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
εταιρείας.

Αρ. πρωτοκόλλου: 02752/ 11.9.2018