Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πέμπτη, 28-Ιουν-2018 16:10

Moda Bagno: Την εκλογή νέου δ.σ. ενέκρινε η γ.σ.

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α.Α. και το άρθρο 32 του ν. 2190/1920, ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 27/06/2018 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε." στα γραφεία της εταιρείας (Χαλάνδρι, οδός Αναπαύσεως αριθ. 50, 2ος όροφος) και παρέστησαν τρείς (3) μέτοχοι κατέχοντες 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000 μετοχών, εκπροσωπούντες το 85,94% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επομένως, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε έγκυρα, ευρισκόμενη σε απαρτία. Οι μέτοχοι της εταιρείας "Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ -MODA BAGNO Α.Ε." έλαβαν τις κατωτέρω αποφάσεις επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την από 25/05/2018 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000, έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ενόψει της λήξης της θητείας του υφιστάμενου. Ειδικότερα, με την από 27/06/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000, έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, αίτημα της Εταιρείας για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ενόψει της λήξης της θητείας του υφιστάμενου, με τριετή θητεία, το οποίο θα είναι τετραμελές και θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη του:

1. Νικόλαος – Ελευθέριος Βαρβέρης του Ευαγγέλο - Πρόεδρος κ Διευθύνων Σύμβουλος

2. Γεώργιος Βασιλειάδης του Κωνσταντίνου - Μη εκτελεστικό μέλος

3. Κωνσταντίνος Καραγκούνης του Θεοδώρου - Ανεξάρτητα μη εκτελεστικό μέλος

4. Γώγου Παναγιώτα του Ηλία - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικά μέλος

Η θητεία των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, ήτοι λήγει την 27^η Ιουνίου 2021.

Περαιτέρω, εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Νικόλαος – Ελευθέριος Βαρβέρης, όπως προβεί στις κατά νόμο δημοσιεύσεις των αποφάσεων της παρούσας καθώς και στην υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή των απαραίτητων κατά το νόμο εγγράφων.

Χαλάνδρι, 27 Ιουνίου 2018