Entersoft: Εκλογή νέου δ.σ. στην τακτική γ.σ. της 25ης Ιουνίου

Με την από 30/5/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Καλλιθέα, επί της Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου, όπου και η έδρα της, προκειμένου να συσκεφθούν και να αποφασίσουν επί των
κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Ενοποιημένων και Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 - 31.12.2017, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, Ενοποιημένων και Εταιρείας, καθώς και για την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2017- 31/12/2017

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων απλών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 - 31/12/2018 και καθορισμός αμοιβής τους.

4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2017 και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπα της παρ. 5 άρθρου 23α κ.ν. 2190/1920 στο πλαίσιο καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί ή/και στο πλαίσιο συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας κατόπιν αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου. Εγκριση συμβάσεων εργασίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπα της παρ. 5 άρθρου 23α κ.ν. 2190/1920.

5. Εγκρίσεις για τα πεπραγμένα εταιρικής χρήσης 01.01.2017 - 31.12.2017 σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017 βάσει του άρθρου 23α κ.ν. 2190/1920 με θυγατρικές της εταιρείες.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.