Grivalia Properties: Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρείας "GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία" στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την 21η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μμ στην Αθήνα, στο "Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη" (αίθουσα "Ιωάννης Σ. Λάτσης"), Λεωφ. Αμαλίας 20.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2017, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και διανομής κερδών χρήσης 2017.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.

3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής της.

4. Ορισμός εκτιμητών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920-  Προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2018.

6. Παροχή άδειας για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του
κ.ν. 2190/1920.

7. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου και της
παρούσας Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

8. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση θυγατρικών εταιρειών και εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί ή θα αποκτήσει μετοχική συμμετοχή και οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

9. Λοιπές ανακοινώσεις.