Q&R: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης -ορθή επανάληψη-

Ανακοινώνεται από την εταιρία με την επωνυμία QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και τον διακριτικό τίτλο QUALITY & RELIABILITY A.E., ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συνεδρίασε νόμιμα στις 29 Ιουνίου 2007, στην έδρα της Εταιρίας επί της οδού Κονίτσης 11Β στο Μαρούσι. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβαν μέρος 4 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 8.389.390 ψήφους ήτοι ποσοστό 30,68%. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων No 1,3,4,5 και 6 της Ημερήσιας Διατάξεως με ψήφους 8.389.390 υπέρ ήτοι ποσοστό 30,68%.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε την παρακάτω απόφαση επί του θεμάτος No 2 της Ημερήσιας Διατάξεως με ψήφους 8.183.060 υπέρ ήτοι ποσοστό 29,93% ενώ απείχαν σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν 2190/20 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 206.330 ψήφους ήτοι ποσοστό 0,75%

1) Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2006, ήτοι από 01-01-2006 έως 31-12-2006, μετά από ακρόαση των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

2) Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2006 έως 31-12-2006.

3) Εξέλεξε ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Κούτρα Γρηγόριο του Ηλία με Α.Μ.ΣΟΕΛ 13601 και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Μπατσούλη Γεώργιο του Αναστασίου με Α.Μ.ΣΟΕΛ 14001 της ελεγκτικής εταιρείας BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. για την χρήση 01/01/2007 - 31/12/2007.

4) Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία μέχρι 30/6/2008. Τα μέλη του νέου ΔΣ είναι τα κάτωθι:
Παναγιώτης Πασχαλάκης του Κων/νου,Ελληνας υπήκοος.
Θεόδωρος Καραγιάννης του Παναγιώτου, Ελληνας υπήκοος.
Νικόλαος Πασχαλάκης του Κων/νου,Ελληνας υπήκοος.
Αθανάσιος Πουλιάδης του Πούλιου,Ελληνας υπήκοος.
Λάμπρος Καρατάσιος του Γεωργίου, Ελληνας υπήκοος.
Γεώργιος Σταθάκος του Σωτηρίου, Ελληνας υπήκοος.
Ιωάννης Σώλος του Αθανασίου, Ελληνας υπήκοος.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όρισε τους κ.κ. Γεώργιο Σταθάκο και Ιωάννη Σώλο ως μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ.

5) Ενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2007 - 31/12/2007.
6) Αποφάσισε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση.