Κλωνατέξ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στα πλαίσια του Π.Δ. 350/85, καθώς και της κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας, η εταιρία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ A.E. στις 11:30΄ π.μ., στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1 στο Περιστέρι, σύμφωνα με την από 29/6/2007 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρείας και ενοποιημένων) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006 και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.

3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2007.

4. Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ.

5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

6. Λήψη αποφάσεων για την αποφυγή των προβλέψεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/20.

7. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων για την εξόφληση υποχρεώσεων.

8. Έγκριση πώλησης συμμετοχής στην Εταιρεία ΑΛΝΤΕΜΑΡ ΑΞΤΕ.

9. Έγκριση παροχής εγγυήσεως υπέρ της θυγατρικής ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

10. Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις.

11. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένων) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006.

Η σημερινή Γενική Συνέλευση συγκέντρωσε ποσοστό 10,0189% (ήτοι 2.070.200 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με αριθμό παρισταμένων μετόχων πέντε -5-) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ον: H Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένες), της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006 βάσει Δ.Π.Χ.Π. (IFRS), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Λόγω μή ύπαρξης κερδών αποφασίστηκε η μή διανομή μερίσματος για την χρήση 2006.

Θέμα 2ον: Ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Kαταστατικού για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006.

Θέμα 3ον: Ομόφωνα και παμψηφεί εξελέγη για τον έλεγχο της χρήσης 2007, η Ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. Σύμφωνα δε με τον Νόμο, η αμοιβή θα καθορισθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.E.Λ.

Θέμα 4ον: Ομόφωνα και παμψηφεί επικυρώθηκε η υπ?αριθμ. 572/05.03.07 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εκλέχθηκε ο κ. Γεώργιος Καραπλής ως ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας (30/06/2008) του κ. Μαϊκλ-Γκόρντον Τζόλιφ.

Θέμα 5ον: Ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Θέμα 6ον: Γενική Συνέλευση παμψηφεί και ομόφωνα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση με θέμα την αύξηση ή και την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή και όποιο άλλο θέμα απαιτείται για την αποκατάσταση της σχέσης του μετοχικού κεφαλαίου προς τα ίδια κεφάλαια, ώστε να υπερκαλυφθούν οι προβλέψεις των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/20.

Θέματα 7ον και 8ον: Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί και ομόφωνα αποφάσισε να μη συζητήσει τα εν λόγω δύο θέματα ώστε να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο ο απαιτούμενος χρόνος να διερευνήσει διάφορες εναλλακτικές λύσεις προς όφελος της εταιρίας.

Θέμα 9ον: Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί και ομόφωνα ενέκρινε τη χορηγηθείσα υπέρ της ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕ εταιρική εγγύηση προς της κύριες πιστώτριες Τράπεζες της τελευταίας, ύψους ευρώ 144 εκατ. για την αναδιάρθρωση του Τραπεζικού της δανεισμού.

Θέμα 10ον: Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί και ομόφωνα ενέκρινε την δυνατότητα της εταιρίες να διαβιβάζει πληροφορίες με χρήση ηλεκτρονικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3556/2007.

Θέμα 11ον: H Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένες), για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006.