Καραμολέγκος: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.

AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83386102000

Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194 00

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 24/10/2017και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου  μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 71,97% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι 7.012.829 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου μετοχικού κεφαλαίου 9.742.920 ευρώ. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.  Αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ  μέχρι τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00€), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003,  για την  αναχρηματοδότηση μέρους υφιστάμενου ισόποσου δανεισμού της Εταιρίας και ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου και την υπογραφή των οικείων συμβατικών κειμένων.

2. Αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση των άρθρων 3 και 22 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας.

3. Αποφάσισε ομόφωνα  και παμψηφεί την αντικατάσταση του εκλιπόντος Δημητρίου Ν. Κανελλόπουλου και για το υπόλοιπο της θητείας του από τον κ. Άγγελο Παντουβάκη του Μιχαήλ, ο οποίος αντικατέστησε τον κ. Δημήτριο Κανελλόπουλο και στα καθήκοντά του ως μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου, του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Στην ανωτέρω Επιτροπή εξελέγη και ο κ. Κωνσταντίνος Δούκας, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ, η οποία θα απαρτίζεται εφεξής από τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, Παύλο Κανελλόπουλο, Απόστολο Παπαδόπουλο, Άγγελο Παντουβάκη και Κωνσταντίνο Δούκα.

4. Έγινε ενημέρωση για  τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου