ΕΒΖ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ  Α.Ε.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34, 54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡ.Μ.ΑΕ 8246/06/Β/86/11

Θεσσαλονίκη, 20/10/2017

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 20.10.2017 

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ", σύμφωνα με τον ν.3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3  του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Την Παρασκευή 20/10/2017 και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΒΖ ΑΕ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Μητροπόλεως 34, 5ος όροφος, Θεσσαλονίκη, όπου παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου (7) μέτοχοι που εκπροσωπούν 30.357.814 κοινές ανώνυμες μετοχές (και 30.357.814 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 36.748.909 κοινών ανώνυμων μετοχών (και 36.748.909 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 82.608% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση, ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, έλαβε με έγκυρη ψηφοφορία αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

ΘΕΜΑ 1^Ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα με 30.357.814 επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:

Α) την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:

1. 1.     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
2. 2.     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
3. 3.     ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ
4. 4.     ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
5. 5.     ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΔΑΚΗΣ
6. 6.     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
7. 7.     ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΠΑΤΟΥΧΑ

Β) τον ορισμό της θητείας του νέου Δ.Σ. έως 20/10/2022 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.357.814

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82.608%

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.357.814

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82.608%

ΘΕΜΑ 2^Ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα με 30.357.814 επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τον ορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ., για την ίδια ως άνω θητεία ήτοι έως 20/10/2022, ως εξής:

1.  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ

2.  ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.357.814

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82.608%

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.357.814

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82.608% 

ΘΕΜΑ 3^Ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα με  30.357.814 επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, για την ίδια ως άνω θητεία ήτοι έως 20/10/2022 ως εξής:

1. 1.      πρόεδρος της Επιτροπής ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΔΑΚΗΣ
2. 2.      μέλος της Επιτροπής ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
3. 3.      μέλος της Επιτροπής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.357.814

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82.608%

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.357.814

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82.608% 

                                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.