Altec: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της εξ' αναβολής τακτικής γενικής συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

Κατά την  εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΒΕΕ,  που  πραγματοποιήθηκε στις 29/9/2017,  παρευρέθηκαν  μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 58,720% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (126.392.675 μετοχές  με δικαίωμα ψήφου επί  συνόλου 215.246.452 μετοχών), προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 11/8/2017 πρόσκληση του Δ.Σ.

Η γενική συνέλευση με ψήφους 126.392.643 (ποσοστό 58,720%) υπέρ και με ψήφους 32 λευκό (ποσοστό 0,000%)  ψήφισε τα κάτωθι.

1. Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες  οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.  Η εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2016. 
2. Απήλλαξε τα μέλη Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016.
3. Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία με τη επωνυμία AUDIT SERVICES A.E ΑΜ ΣΟΕΛ 162 και Α.Φ.Μ. 800388366 με τακτικό ελεγκτή τον Σωτήριο Σώκο με ΑΜ ΣΟΕΛ 17011 και Α.Φ.Μ. 037413300 ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και τον Μάριο Γεωργίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 12951 και Α.Φ.Μ. 026141702 ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ως αναπληρωματικό καθώς και την αμοιβή τους
4. Ενέκρινε την αμοιβή των μελών Δ.Σ. για την χρήση 2016 και προέκρινε για την αμοιβή τους για τη χρήση του έτους 2017 .
5. Επικύρωσε την νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου αποτελούμενο από τους εξής: Αθανάσιο Αθανασούλη  Πρόεδρο  και Δ/ντα Σύμβουλο, Δημήτριο Παγουρτζή μέλος, Δημήτριο Κατσικαβέλη μέλος , Κων/νο Λουκρέζη  μέλος Νικόλαο Στασινό μέλος και Νικόλαο Ραρή μέλος.
6. Παρείχε την άδειά της και την έγκρισή της για την συνέχιση και την σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ή εντολής μεταξύ της εταιρείας και των θυγατρικών της και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθορίζοντας το ανώτατο όριο των αμοιβών τους.
7. Α) Η γ.σ με ψήφους 126.392.643 (ποσοστό 58,72%) επικύρωσε την από 22/6/2017 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της  θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου "UNISOFT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ" με διακριτικό τίτλο "UNISOFT A.E" για την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 106 β' του ν. 3588/2007, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  προκειμένου να επιτευχθεί η εξυγίανση της και η κεφαλαιακή της αναδιάρθρωση. Ταυτοχρόνως, ενέκρινε την ανάθεση σε εταιρεία συμβούλων την ανεύρεση στρατηγικού επενδυτή,  στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας.  Λευκό ψήφισε το 0,000% με  32 μετοχές.

Β) Η γ.σ με ψήφους 99.612.859 (ποσοστό 46,28%) επικύρωσε την από 22/6/2017 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας "ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" με διακριτικό τίτλο "ALTEC INTEGRATION Α.Ε." για την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 106 β' του ν. 3588/2007, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  προκειμένου να επιτευχθεί η εξυγίανση τους και η κεφαλαιακή τους αναδιάρθρωση. Επίσης λευκό ψήφισε το 12,44% με 26.779.816 μετοχές.

Το όγδοο θέμα μεταφέρεται στην Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση καθότι δεν υπήρχε η απαραίτητη πλειοψηφία από το Νόμο για την συζήτηση του.