Ελβιεμέκ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 22/8/2017 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στην έδρα της εταιρείας, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 1 & Πειραιώς 209, Ταύρος.

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν 20 μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν 5.669.291 μετοχές της εταιρείας, επί συνόλου μετοχών 7.085.888, ήτοι ποσοστό 80% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 5.669.291 ψήφους και ποσοστό 80% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κάθε ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχουν ως κάτωθι:

1)      Στο πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2016 – 31.12.2016.

2)      Στο δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης, απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την περίοδο 01.01.2016 – 31.12.2016.

3)      Στο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης, εκλέχθηκε ομόφωνα Νόμιμος Ελεγκτής για τη χρήση 2017 ο κ. Αθανάσιος Φραγκισκάκης (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 15081) και ορίστηκε η αμοιβή του. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορηγηθείσα στους απερχόμενους ελεγκτές αμοιβή για τη χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016.

4)      Στο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε ομόφωνα η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 01.01.2016 - 31.12.2016 και λήφθηκε απόφαση για την ανανέωση της σύμβασής του για ένα έτος.

5)      Στο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης, εξελέγησαν οι α) Σταύρος Δρυμώνας, β) Αφροδίτη Πετρίδου και γ) Βασίλειος Ταπραντζής ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του N. 4449/2017.

6)      Στο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης, εξελέγησαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι εξής:

1.Νικόλαος-Δαούλης Ρεμαντάς, εκτελεστικό μέλος

2. Αντώνης Δαρμής, εκτελεστικό μέλος

3. Δημήτριος Ρεμαντάς, μη εκτελεστικό μέλος

4. Αφροδίτη Πετρίδου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και

5. Σταύρος Δρυμώνας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Ταύρος, 23/8/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ