Γρ. Σαράντης: Αποφάσεις Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης

Στις 03/07/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν 14 μέτοχοι εκπροσωπούντες 19.300.098 μετοχές επί συνόλου μετοχών 38.146.940, δηλαδή ποσοστό 50.6% του μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτουμένη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:

1. Ενέκρινε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε 381.469,40 ευρώ τα οποία προέρχονται από κεφαλαιοποίηση μέρους αφορολογήτου αποθεματικού επενδύσεων (άρθρο 2 παρ. 11 Ν 3220/2004). Έπειτα από την, ως ανωτέρω, αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 58.746.287,60 ευρώ.

2. Ενέκρινε την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Συγκεκριμένα, η ονομαστική αξία της μετοχής, σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, αυξάνεται από 1,53 σε 1,54 ευρώ ανά μετοχή.

3. Ενέκρινε με θετικές ψήφους 18.883.348 έναντι 416.750 αρνητικών ψήφων την τροποποίηση του κανονισμού stock option με την μετάθεση της σειράς άσκησης δικαιωμάτων του έτους 2010 στο έτος 2009 και όρισε ως τιμή εξάσκησης της συγκεκριμένης σειράς το ποσό των 7,30 ευρώ. Τα δικαιώματα (options) για κάθε σειρά που δεν έχει παρέλθει ήτοι για τις σειρές των ετών 2007, 2008, 2009 και 2011 μπορούν να χορηγηθούν με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας από 01/03 - 01/12 εκάστου έτους και λήγουν στις 15/12 του αντιστοίχου έτους που αφορούν.