Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τρίτη, 18-Ιουλ-2017 13:40

Newsphone: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Αποφάσεις

Tης Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17-07-2017 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "NEWSPHONE HELLAS S.A."

Στην Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία "ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ", που πραγματοποιήθηκε στις 17-07-2017 και ώρα 15:00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 6 Μέτοχοι, κατέχοντες 15.045.693 μετοχές που αντιστοιχούν στο 54,03% του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας που ανέρχεται σε 8.354.400 Ευρώ διαιρούμενο σε 27.848.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 Ευρώ, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Θέμα 1^ο: Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών "ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" και "ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ", με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 50% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,03% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Εγκρίθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας με την θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία "ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΝΟΕΤΡΟΝ Α.Ε” δια της απορροφήσεως της δεύτερης από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93.

ΝΑΙ= (100%) 15.045.693 ψήφοι ΟΧΙ= (0%) ΠΑΡΩΝ= (0%)

Θέμα 2^ο: Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας με την θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία "ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΝΟΕΤΡΟΝ Α.Ε.", με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122395901000, της επεξηγηματικής Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και της εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,03% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Εγκρίθηκαν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας με την θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία "ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΝΟΕΤΡΟΝ Α.Ε.", με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122395901000, η επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας.

ΝΑΙ= (100%) 15.045.693 ψήφοι ΟΧΙ= (0%) ΠΑΡΩΝ= (0%)

Θέμα 3^ο: Ορισμός εκπροσώπων που θα υπογράψουν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας με την θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία "ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΝΟΕΤΡΟΝ Α.Ε.", με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122395901000, και χορήγηση σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,03% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις σε εκπροσώπους της εταιρείας προκειμένου να υπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη Συγχώνευσης της Εταιρείας με την θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία "ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΝΟΕΤΡΟΝ Α.Ε.".

ΝΑΙ= (100%) 15.045.693 ψήφοι ΟΧΙ= (0%) ΠΑΡΩΝ= (0%)