Ideal: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

Ο "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ" γνωστοποιεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 και το άρθρο 2 παρ. ε΄ της υπ' αριθμ. 3/347/12.07.05 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ότι κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 6η Ιουλίου 2017, έγινε δεκτή η παραίτηση του κου Θωμά-Αλέξανδρου Ζύμνη από τη θέση του Συμβούλου (Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό Μέλος) και από τη θέση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου. Το Δ.Σ. αποφάσισε τη συνέχιση της διαχείρισης και της εκπροσώπησης της εταιρίας από τα λοιπά πέντε (5) μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 18 παρ.8 του Ν.2190/1920 και το άρθρο 10 παρ. 6 του Καταστατικού της εταιρίας.

Εν΄ όψει των ανωτέρω, το Δ.Σ. της εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, εξέλεξε ως νέο μέλος αυτής τον κ. Γεώργιο Διάκαρη (Μη εκτελεστικό Μέλος), προς αναπλήρωση της κενής θέσης, για το υπόλοιπο της θητείας της εν λόγω επιτροπής, η θητεία της οποίας θα λήξει την ίδια ως άνω ημερομηνία με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή του νέου μέλους της Επιτροπή Ελέγχου είναι προσωρινή και θα πρέπει να εγκριθεί από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας θα απαρτίζεται από τα κάτωθι Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Αλέξιος Σωτηρακόπουλος (Πρόεδρος Επιτροπής) Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Χαράλαμπος  Δαυίδ (Μέλος) Μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Γεώργιος Διάκαρης (Μέλος) Μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ