Αττικές Εκδόσεις: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία" (η "Εταιρεία"), η οποία συνήλθε στις 30.6.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι (Λεωφόρος Κηφισίας αρ.40) παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι δικαιούχοι 12.515.579 επί συνόλου 15.300.000 κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ήτοι υπήρξε αυξημένη απαρτία 82,62%. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν έχουν ως ακολούθως:

1. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.515.579 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,62% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας χωρίς τροποποιήσεις οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εταιρικές & ενοποιημένες της εταιρικής χρήσης 1/1/- 31/12/2016, η Έκθεση των Ελεγκτών όπως και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της κρινόμενης χρήσης.

2. Απαλλάχτηκαν με ψήφους 12.515.579 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,62% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2016 έως 31.12.2016.

3. Εξελέγη με ψήφους 12.515.579 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,62% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας η ελεγκτική εταιρεία "DELOITTE Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.", με έδρα το Μαρούσι, οδός Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού (ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-120) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2017 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

4. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.515.579 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,62% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η σύμβαση της Εταιρείας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και η σύμβαση της Εταιρείας με νομικό πρόσωπο, το οποίο συνιστά συνδεδεμένο μέρος με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

5. Εγκρίθηκε με ψήφους 12.515.579 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,62% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία είχε συντελεσθεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

6. Τροποποιήθηκε με ψήφους 12.515.579 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,62% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού, περί του σκοπού, ώστε να συμπεριλάβει και τις νέες δραστηριότητες της Εταιρείας

7. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου, με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της. Δεν ετέθησαν άλλα θέματα προς ψήφιση και δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις.